证券代码：300446证券简称：航天智造公告编号：2025-034

航天智造科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年4月24日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

（2）网络投票时间：2025年4月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月24日

9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。

3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

14.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事、总经理彭建清先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共有383名代表有效表决权的股份451928812股占公司有表决权股份总数的

53.4568%，其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代

理人共5名，代表有效表决权的股份总数为313855153股，占公司有表决权股份总数的37.1246%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的

股东共378名，代表有效表决权的股份总数为138073659股，占公司有表决权股份总数的16.3322%。

（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东379人，代表股份76859784股，占公司有表决权股份总数的9.0914%。其中：

1.通过现场投票的股东2人，代表股份809879股，占公司有

表决权股份总数的0.0968%；

2.通过网络投票的股东377人，代表股份76049905股，占公

2司有表决权股份总数的8.9956%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

议案1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意451483212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9014%；反对346950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%；弃权98650股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。

议案2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意451501012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%；反对346950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768%；弃权80850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

议案3.00《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意451490812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9031%；反对367250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%；弃权70750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

议案4.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意451338067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8693%；反对514795股，占出席本次股东会有效3表决权股份总数的0.1139%；弃权75950股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

其中，中小股东的表决结果：同意76269039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2314%；反对

514795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6698%；弃权75950股（其中，因未投票默认弃权600股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0988%。

议案5.00《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意451497012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；反对344950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0763%；弃权86850股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0192%。

议案6.00《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天

川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司、中国乐凯

集团有限公司回避表决，回避表决股份数合计为375069028股，不计入本议案出席会议有表决权股份总数。

同意75517284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2533%；反对1239850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6131%；弃权102650股（其中，因未投票默认弃权

13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%。

其中，中小股东的表决结果：同意75517284股，占出席本

4次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2533%；反对

1239850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6131%；弃权102650股（其中，因未投票默认弃权13000股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336%。

议案7.00《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意451472612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8991%；反对367250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%；弃权88950股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0197%。

议案8.00《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

同意451364712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8752%；反对418050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925%；弃权146050股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%。

其中，中小股东的表决结果：同意76295684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2661%；反对

418050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5439%；弃权146050股（其中，因未投票默认弃权13000股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集

5人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1.公司2024年年度股东大会决议

2.北京市康达律师事务所关于公司2024年年度股东大会的

法律意见书航天智造科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

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