证券代码：300446证券简称：航天智造公告编号：2026-033

航天智造科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第二十四次会议于2026年4月24日下午15:30在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2026年4月13日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、彭建清和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

1具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

（二）审议通过了《关于2026年度经营计划的议案》

依据公司2025年度经营情况，结合公司战略以及2026年度公司所处行业情况、市场预计情况等，制定了公司2026年度经营计划。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十四次会议决议

2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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