证券代码：300446证券简称：航天智造公告编号：2025-082

航天智造科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月14日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

（2）网络投票时间：2025年11月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。

3.会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

14.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长罗传光先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共有310名，代表有效表决权的股份384836636股，占公司股份总数的45.5207%，其中：

1.出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理

人共6名，代表有效表决权的股份总数为313854353股，占公司股份总数的37.1245%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的

股东共304名，代表有效表决权的股份总数为70982283股，占公司股份总数的8.3962%。

（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东306人，代表股份9767608股，占公司有表决权股份总数的1.1554%。其中：

1.通过现场投票的中小股东3人，代表股份809079股，占公

司有表决权股份总数的0.0957%；

2.通过网络投票的中小股东303人，代表股份8958529股，

占公司有表决权股份总数的1.0597%。

2（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

议案1.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意384592271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365%；反对189530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492%；弃权54835股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0142%。

中小股东对该议案的表决结果为：同意9523243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4982%；反对

189530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9404%；弃权54835股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5614%。

议案2.00《关于调整军用爆破器材生产线自动化升级改造项目的议案》

表决结果：同意384617371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9430%；反对185330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482%；弃权33935股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0088%。

中小股东对该议案的表决结果为：同意9548343股，占出席

3本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7552%；反对

185330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8974%；弃权33935股（其中，因未投票默认弃权2500股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3474%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1.公司2025年第四次临时股东会决议

2.北京市康达律师事务所关于公司2025年第四次临时股东

会的法律意见书特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

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