证券代码：300446证券简称：航天智造公告编号：2026-031

航天智造科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年4月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月24日

9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。

3.会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

15.会议主持人：公司董事长罗传光先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共有416名，代表有效表决权的股份372822712股，占公司有表决权股份总数的

44.0996%，其中：

1.出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理

人共6名，代表有效表决权的股份总数为313883153股，占公司有表决权股份总数的37.1279%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的

股东共410名，代表有效表决权的股份总数为58939559股，占公司有表决权股份总数的6.9717%。

（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东412人，代表股份6207784股，占公司有表决权股份总数的0.7343%。其中：

1.通过现场投票的股东3人，代表股份837879股，占公司有

表决权股份总数的0.0991%；

2.通过网络投票的股东409人，代表股份5369905股，占公

司有表决权股份总数的0.6352%。

2（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

议案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意372023922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7857%；反对672140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1803%；弃权126650股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0340%。

议案2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意372026197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对695465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1865%；弃权101050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0271%。

其中，中小股东的表决结果：同意5411269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1691%；反对695465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2031%；

弃权101050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6278%。

议案3.00《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

3表决结果：同意372026397股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的99.7864%；反对696065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1867%；弃权100250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0269%。

其中，中小股东的表决结果：同意5411469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1723%；反对696065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2128%；

弃权100250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6149%。

议案4.00《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天

川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司、中国乐凯

集团有限公司回避表决，回避表决股份数合计为366614928股，不计入本议案出席会议有表决权股份总数。

同意4704954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

75.7912%；反对1381780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.2588%；弃权121050股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9500%。

其中，中小股东的表决结果：同意4704954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7912%；反对1381780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2588%；

弃权121050股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

4股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9500%。

议案5.00《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止的议案》

表决结果：同意371823482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7320%；反对877780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2354%；弃权121450股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0326%。

其中，中小股东的表决结果：同意5208554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9036%；反对877780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1400%；

弃权121450股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9564%。

议案6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意371820682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7312%；反对877480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2354%；弃权124550股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0334%。

其中，中小股东的表决结果：同意5205754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8585%；反对877480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1352%；

弃权124550股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0064%。

5四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议

2.北京市康达律师事务所关于公司2025年年度股东会的法

律意见书特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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