证券代码：300446证券简称：航天智造公告编号：2026-049

航天智造科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第二十六次会议决定于2026年8月27日下午14:30召开2026年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为2026年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年8月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年8月21日

17、出席对象：

（1）截至2026年8月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、高级管理人员及第六届董事会董事候选人；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航

天北路118号，公司成都分公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票关于董事会换届选举第六届董事会非独

1.00累积投票提案应选人数（6）人

立董事的议案

1.01选举罗传光为第六届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举彭建清为第六届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举冯军为第六届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举张云飞为第六届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举谢鲁为第六届董事会非独立董事累积投票提案√

1.06选举张晶为第六届董事会非独立董事累积投票提案√

关于董事会换届选举第六届董事会独立

2.00累积投票提案应选人数（3）人

董事的议案

2.01选举屈哲锋为第六届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举邹华维为第六届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举向永丽为第六届董事会独立董事累积投票提案√

2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。前述事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

2（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、以上议案采用累积投票方式逐项表决，公司将对中小股

东进行单独计票。本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名。

股东所拥有的选举票数为其持有的有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时

提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年8月24日至2026年8月25日（每日上午9:00—11:30，下午14:30—17:00）

2、登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航

天北路118号

3、登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮

件登记

（1）会议联系方式

地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号

联系人：徐万彬、苏志革

联系电话：028-84800886

传真：028-84808796

电子邮箱：htzz@aimtcl.com

邮政编码：610100

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持

3股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人

身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。

（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理

登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出

具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件请于2026年8月25日17:00前送达公司董事会

办公室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

4、注意事项：本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

4五、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2026年第二次临时股东会参会股东登记表特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350446。投票简称：航天投票。

2.填报选举票数。

本次股东会审议的提案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2 票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总

数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中

任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

6（2）选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总

数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8月27日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月27日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席航天智造科技股份有限公司2026年8月27日召开的2026

年第二次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项

议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注提案提案名称该列打勾的栏目选举票数编码可以投票关于董事会换届选举第六届董事会非独

1.00应选人数（6）人

立董事的议案

1.01选举罗传光为第六届董事会非独立董事√

1.02选举彭建清为第六届董事会非独立董事√

1.03选举冯军为第六届董事会非独立董事√

1.04选举张云飞为第六届董事会非独立董事√

1.05选举谢鲁为第六届董事会非独立董事√

1.06选举张晶为第六届董事会非独立董事√

关于董事会换届选举第六届董事会独立

2.00应选人数（3）人

董事的议案

2.01选举屈哲锋为第六届董事会独立董事√

2.02选举邹华维为第六届董事会独立董事√

2.03选举向永丽为第六届董事会独立董事√

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东会结束。

附注：

1、对于采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，

以填报投给某候选人的选举票数为准。

82、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人盖章）：身份证号码（统一社会信用代码）：

持股数：

受托人签名：身份证号码：

委托日期：年月日

9附件三：

航天智造科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

身份证号码姓名或名称企业营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人备注参加

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年8月25日

17:00之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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