证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-075

航天智造科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第二次会议于 2026年 10月 29日 9:00在公司成都分公司

会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2026年 10月 18日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、彭建清、张云飞和向永丽，以通讯方式出席会议的董事为冯军、谢鲁、张晶、屈哲锋和邹华维。公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2026年第三季度报告的议案》本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。

（二）审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为

2026年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。

表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026年 11月 16日采取现场表决与网络

投票相结合的方式召开 2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026年 10月 30日

备查文件

1.公司第六届董事会第二次会议决议

2.公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议