证券代码：300446证券简称：航天智造公告编号：2025-052

航天智造科技股份有限公司

关于修订及废止相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年7月21日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》等8项议案，对公司部分制度进行了修订和废止。现将相关事项公告如下：

一、修订及废止制度情况结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订或废止的制度情况如下：

是否需要股东会序号制度名称备注审议

1董事会审计委员会工作细则适应性修订否

2内部审计工作规定适应性修订否

董事会战略与ESG委员会工

3适应性修订否

作细则

4董事会提名委员会工作细则适应性修订否

董事会薪酬与考核委员会工

5适应性修订否

作细则

6信息披露管理规定适应性修订否年报信息披露重大差错责任废止，按照《信息披露管理

7否追究管理办法规定》执行

8内幕信息知情人管理规定适应性修订否

1是否需要股东会

序号制度名称备注审议

适应性修订，增加保密相关

9重大信息内部报告规定内容后，名称调整为“重大否信息内部报告与保密规定”废止，主要内容整合至《重

10重大信息内部保密规定大信息内部报告与保密规否定》上述修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025年7月21日

2