证券代码：300446证券简称：航天智造公告编号：2026-067

航天智造科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票179487179股，募集资金总额人民币

2099999994.30元，扣除承销商不含税承销费人民币

27299999.93元，实际收到货币资金人民币2072699994.37元（含验资费用、证券登记费等合计469327.53元）。上述募集资金已于2023年11月17日转至公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。

1（二）募集资金使用及结余情况

1.以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，公司募集资金累计投入140683.76万元，尚未使用的金额为69481.28万元（其中募集资金66539.31万元，专户存储累计利息扣除手续费2941.97万元）。

2.本报告期使用金额及当前余额

2026年上半年，公司使用募集资金5344.86万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金146028.62万元，尚未使用的金额为64201.51万元（其中募集资金61194.45万元，专户存储累计利息扣除手续费3007.06万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等

相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，并在实际使用过程中严格遵守。

根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称“南京公司”）、

2青岛华涛汽车模具有限公司（以下简称“青岛华涛”）已于2023年12月15日与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放

募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，于2024年5月23日基于募集资金用途变更签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存放情况

截至2026年6月30日，公司及子公司募集资金专户存放情况如下：

专户余额开户主体开户银行银行账号（万元）航天智造科技中国工商银行股份有限

4402086019100133174417.04

股份有限公司公司成都航天路支行成都航天模塑交通银行股份有限公司5115112700130030626

50212.53有限责任公司成都龙泉驿支行

成都航天模塑招商银行股份有限公司

0279002303100013446.50

有限责任公司成都龙泉驿支行成都航天模塑招商银行股份有限公司

12591635671000152.32

南京有限公司南京江宁科学园支行青岛华涛汽车招商银行股份有限公司

7559030441100770.03

模具有限公司青岛即墨支行川南航天能源中国银行股份有限公司

1239829580352973.18

科技有限公司泸州分行

合计7101.51募集资金专户中的期末资金余额较尚未使用的募集资金余额（不含利息）少57100万元，原因如下：

公司及子公司根据董事会决议对暂时闲置的募集资金进行

现金管理，截至2026年6月30日，尚未到期的银行结构性存款产品金额为57100万元，具体情况如下：

3金额（万起始终止银行名称产品名称

元）日期日期中国工商银行区间累计型法人人民币结构性

中国工商银45500.002026/2026/

存款产品-专户型 2026 年第 011 期 W 款 01/07 12/29行股份有限中国工商银行区间累计型法人人民币结构性

公司10700.002026/2026/

存款产品-专户型 2026 年第 011 期 V 款 01/07 8/25招商银行股招商银行点金系列看涨两层区间91天结构

900.002026/2026/

份有限公司性存款04/1707/17

合计57100--

三、本报告期募集资金的实际使用情况本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募投项目的资金使用情况报告期内改变募集资金投资项目的情况详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的公告》。改变募投项目的资金使用情况详见本报告附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2026年6月30日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

42026年8月29日

5附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：航天智造科技股份有限公司2026年上半年金额单位：万元报告期投入募集

募集资金总额210000.0021903.23资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额6647.86已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额46946.74140683.76资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例22.66%项目可行承诺投资项目是否已改募集资金截至期末累截至期末投资进项目达到预本报告期是否达调整后投资本报告期性是否发

和超募资金投变项目（含承诺投资计投入金额度（%）（3）＝定可使用状实现的效到预计

总额（1）投入金额生重大变向部分改变）总额（2）（2）/（1）态日期益效益化承诺投资项目

1.页岩气开发

智能装备升级是18668.040.000.000.000.00%已终止不适用不适用是改造项目

2.军用爆破器

材生产线自动

是17102.3310454.47531.868031.1676.82%2026年9月不适用不适用否化升级改造项目

3.川南航天能

源科技有限公是18406.660.000.000.000.00%已终止不适用不适用是司研发中心建

6设项目

4.年产54万套

汽车内外饰件是13925.043362.930.002984.8088.76%2024年6月-508.75是否生产项目

5.佛山航天华

涛汽车塑料饰件有限公司汽

是11991.530.000.000.000.00%已终止不适用不适用是车内外饰件（扩建）建设项目

6.新建成都航

天模塑南京有

是9976.7411275.6271.6010371.3091.98%2025年9月916.79否否限公司汽车内外饰生产项目

7.成都航天模

塑股份有限公

司研发中心及是17745.240.000.000.000.00%已终止不适用不适用是模具中心建设项目

8.成都航天模

塑有限责任公

司智慧座舱与是0.0039000.004741.4025238.2964.71%2026年12月不适用不适用否自动驾驶融合建设项目

79.补充流动资

1否99407.4999407.490.0099403.0799.996%不适用不适用不适用否金

承诺投资项目

-207223.07163500.515344.86146028.6289.31%-408.04--小计超募资金投向超募资金投向无小计

合计-207223.07163500.515344.86146028.6289.31%-408.04--

1、“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”实施过程中，由于宏观经济形势、行业环境和市场需求等外部因素的变化，公司本着审慎投资的原则，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为了使公司产能利用率与市场需求更加匹配，降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，公司谨慎、适度调整“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”的建设期，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年9月30日；“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为报告期内未达到计划进该项目仍处于建设期内。

度或预计收益2、公司于2026年3月31日披露《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的公告》（2026-021），对“页岩气的情况和原因开发智能装备升级改造项目”和“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”进行终止实施。

（分具体项3、公司于2024年4月3日披露《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》（2024-011），对“佛山航天华目）涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”

进行终止实施；对“年产54万套汽车内外饰件生产项目”和“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”进行调整，涉及项目名称、实施地点、实施主体、募投项目投资金额等的变动；将调整后部分募集资金投向新增的“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。

4、“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”实施过程中，由于在土地购置、项目建设前置审批

程序办理、招标文件编审等环节花费时间较长，使得项目原定的实施计划、推进节奏和资金投入受到一定影响。为保证项

1报告格式调整后，募集资金投资额按照净额填列，故“补充流动资金”项目投资额调整为扣除承销券商不含税承销费2730.00万元以及验资费用、证券登记费46.93万元后的余额。

8目的顺利完成，提高募集资金使用效率，公司谨慎、适度调整“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”的建设期，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日；“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为报告期内该项目仍处于建设期内。

5、“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”于2025年9月完成建设，截至报告期整体为盈利状态，但

盈利水平不及预期。未达到预计效益的原因为，受汽车行业市场需求持续走弱影响，本年度订单量缩减、核心客户采购额下滑。

1、页岩气开发智能装备升级改造项目是基于民爆行业“少人化”“无人化”的发展要求，公司需提高产线自动化水平，

提高页岩气井下智能装备整体配套的生产能力，提高生产效率而进行规划制定的。受到市场环境影响，页岩气产量增速持续放缓，同时随着第三方完井装备机械加工产业集群加速成型，公司利用现有完井装备产能和外协加工能力已可满足现阶段订单需求，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化，此项目可行性发生重大变化，项目已终止实施。

2、川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目是为了满足公司高端完井装备等专业系统化、智能化研究发展的需要、并为新技术产业化发展提供试制平台而进行规划制定的。受到市场环境影响，技术商业化应用不及预期，研发能力建设紧迫性不足，同时随着内外部合作能力持续提升，研发能力已满足现生产需要，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化，项目可行性发此项目可行性发生重大变化，项目已终止实施。

生重大变化的3、“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”可行性发生重大变化，主要原因系该项目是情况说明根据当时意向合作主机厂所需的产品规模、产品类型及产品工艺要求等因素而进行规划制定的。受到市场环境影响，客户的产品工艺路线发生重大变化，由项目定点时的“阴模吸附+激光弱化”变更为“真皮包覆+3DMESH 背泡+缝纫弱化”，同时目前暂未取得其他主机厂的定点订单，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化，此项目可行性发生重大变化，项目已终止实施。

4、“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”可行性发生重大变化，主要原因系该公司为顺应汽车行

业智能化发展趋势，提高产品智能化水平，并强化“总部研发+属地量产”产业布局，提高公司研发能力，将成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目关于研发中心建设的部分内容与航天模塑当前研发生产实际需求结合，重新策划了“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”，此项目可行性发生重大变化，项目已终止实施。

超募资金的金不适用

额、用途及使

9用进展情况公司于2024年4月3日披露《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》（2024-011），“新建成都航天模塑募集资金投资南京有限公司汽车内外饰生产项目”为提高项目资金使用效率、改善公司现有客户结构、迎合长三角地区汽车产业发展趋项目实施地点势，增加“芜湖生产基地”建设，实施地点由原募投项目的南京溧水经济开发区一个实施地点变更为南京溧水经济开发区、变更情况芜湖鸠江区两个实施地点。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资募集资金投资金的议案》，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证。公司依据项目先期投入

董事会决议进行了置换，置换资金总额为人民币7660.71万元。具体情况详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露及置换情况

的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资

公司根据董事会决议对用闲置募集资金进行现金管理，主要产品为银行结构性存款，报告期内共取得收益51.37万元。截金进行现金管

至报告期末，尚未到期的银行结构性存款产品余额为57100万元。

理情况

1、“年产54万套汽车内外饰件生产项目”（变更后名称为“年产24万套汽车内外饰件生产项目”）已完成竣工验收，

节余资金378.13万元（不含利息收入，实际金额以经审议确定用作其他用途的金额为准），将暂时留存用于后续其他项项目实施出现

目建设或补充流动资金。节余资金原因为：部分明细项目投入有节约。

募集资金节余2、“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”已完成竣工验收，节余资金208.09万元（不含利息收入，实的金额及原因际金额以经审议确定用作其他用途的金额为准），将暂时留存用于后续其他项目建设或补充流动资金，节余资金原因为：

部分明细项目投入有节约。

101、公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。

尚未使用的募在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过7.5亿元人民币（含）投资安集资金用途及全性高、流动性好、收益较为稳定，且期限不超过12个月的结构性存款等现金管理产品。

去向2、截至2026年6月30日，公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司董事会审议通过的额度范围，且均存放在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

11附表2

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：航天智造科技股份有限公司2026年上半年金额单位：万元改变后项截至期末项目达到改变后的项本报告期截至期末投本报告期目拟投入实际累计预定可使是否达到预目可行性是

改变后的项目对应的原承诺项目实际投入资进度（3）=实现的效募集资金投入金额用状态日计效益否发生重大

金额（2）/（1）益

总额（1）（2）期变化页岩气开发智能装

1.终止0.000.000.000.00%已终止不适用不适用否

备升级改造项目

2.军用爆破器材生军用爆破器材生产

产线自动化升级改线自动化升级改造10454.47531.868031.1676.82%2026年9月不适用不适用否造项目项目川南航天能源科技

3.终止有限公司研发中心0.000.000.000.00%已终止不适用不适用否

建设项目佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司

4.终止0.000.000.000.00%已终止不适用不适用否汽车内外饰件（扩建）建设项目成都航天模塑股份

5.终止有限公司研发中心0.000.000.000.00%已终止不适用不适用否

及模具中心建设项

12目

6.年产24万套汽车年产54万套汽车内

3362.930.002984.8088.76%2024年6月-508.75是否

内外饰件生产项目外饰件生产项目

7.新建成都航天模新建成都航天模塑

塑南京有限公司汽南京有限公司汽车11275.6271.6010371.3091.98%2025年9月916.79否否车内外饰生产项目内外饰生产项目

8.成都航天模塑有

限责任公司智慧座

-39000.004741.4025238.2964.71%2026年12月不适用不适用否舱与自动驾驶融合建设项目

合计-64093.025344.8646625.55--408.04--

1、军用爆破器材生产线自动化升级改造项目调整，主要原因为：基于军用爆破器材自研项目批产任务状态、新获取的大药量药柱生产任务、新增火工品协作生产任务变化及统筹开展信息化建设等，调整“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”建设目标，相应调整本项目工艺设备和工房改扩建建设内容。为提高项目资金使用效率，经过公司审慎考虑，对原项目在建设目标、建设内容、投资金额及建设周期等方面作出相应调整。公司于2025年10月27日召开第五届董

事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整军用爆破器材生产线自动化升级改造项目的议案》，独立财务顾问发表了同意意见。公司于2025年10月29日在巨潮资讯网披露了《关于调整募集资金投资项目的公告》（2025-074）。2025年改变原因、决策程序11月14日，公司召开2025年度第四次临时股东会，审议通过了《关于调整军用爆破器材生产线自动化升级改造项目的及信息披露情况说议案》，并于同日披露了股东会决议公告。

明（分具体项目）

2、“页岩气开发智能装备升级改造项目”已终止实施，主要原因为：该项目是基于民爆行业“少人化”“无人化”的发展要求，公司需提高产线自动化水平，提高页岩气井下智能装备整体配套的生产能力，提高生产效率而进行规划制定的。

受到市场环境影响，页岩气产量增速持续放缓，同时随着第三方完井装备机械加工产业集群加速成型，公司利用现有完井装备产能和外协加工能力已可满足现阶段订单需求，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化，项目可行性发生重大变化。

3、“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”已终止实施，主要原因为：该项目是为了满足公司高端完井装备等

13专业系统化、智能化研究发展的需要、并为新技术产业化发展提供试制平台而进行规划制定的。受到市场环境影响，技

术商业化应用不及预期，研发能力建设紧迫性不足，同时随着内外部合作能力持续提升，研发能力已满足现生产需要，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化，项目可行性发生重大变化。

4、针对上述第2至3项调整事项，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的议案》，独立财务顾问发表了同意意见。公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露了《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的公告》（2026-021）。2026年4月24日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的议案》，公司于同日披露了股东会决议公告。

5、“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”已终止实施，主要原因为：根据当时意向合

作主机厂所需的产品规模、产品类型及产品工艺要求等因素而进行规划制定的。受到市场环境影响，客户的产品工艺路线发生重大变化，由项目定点时的“阴模吸附+激光弱化”变更为“真皮包覆+3DMESH 背泡+缝纫弱化”，同时目前暂未取得其他主机厂的定点订单，项目规划与当前实际情况相比发生较大变化。

6、“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”已终止实施，主要原因为：为顺应汽车行业智能化发展趋势，提高产品智能化水平，并强化“总部研发+属地量产”产业布局，提高公司研发能力，该项目的部分建设内容不符合航天模塑当前研发生产实际需求，因而重新策划了成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目。

7、年产54万套汽车内外饰件生产项目调整，主要原因为：基于当时客户订单情况，为满足客户订单需求，扩大青岛华

涛的生产能力及产品交付能力所进行的规划设计。但在项目执行过程中，由于市场环境发生变化，客户对其新产品的规划、市场定位也发生了变化，客户调整了原来的产品方案，取消使用价值量高的轻量化全塑尾门，同时为了降低开发成本，主仪表板沿用原供应商，导致青岛华涛未获取客户全塑尾门及主仪表板产品的配套，原项目规划与当前实际情况不符，需进行调整。

8、“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”调整，主要原因为：产能规划、设计是根据当时意向合作主

机厂所需的产品规模、产品类型及产品工艺要求等因素而进行规划制定的。受到市场环境影响，客户的产品定位、产品结构发生变化，导致产品的工艺路线发生变化，原使用阴模吸附工艺的产品全部调整为搪塑、发泡工艺，与阴模工艺相匹配的阴模成型和激光弱化等设备暂不需要投入；同时根据航天模塑最新生产情况，搪塑机和注塑机存在富余产能可供内部协作调配；原项目工艺设备规划与当前实际需求不符合，需进行调整。为提高项目资金使用效率、改善公司现有客

14户结构、迎合长三角地区汽车产业发展趋势，经过公司审慎考虑，对原项目在实施内容、实施地点、实施主体、产能规

划及资金投入等方面作出相应调整。

9、新增“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”，主要原因为：为了顺应汽车行业智能化发展趋势，提高产品智能化水平；提升公司研发能力，强化“总部研发+属地量产”的产业布局，快速响应市场发展需求；

整合公司现有分散的生产场地，提高公司的生产能力及交付能力，提高公司经营管理效率。

10、针对上述第5至9项调整事项，公司于2024年4月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见。公司于2024年4月3日在巨潮资讯网披露了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》（2024-011）。2024年4月18日，公司召开2024

年度第一次临时股东会，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的议案》，公司于同日披露了股东会决议公告。

1、“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”实施过程中，由于宏观经济形势、行业环境和市场需求等外部因素的变化，公司本着审慎投资的原则，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。

为了使公司产能利用率与市场需求更加匹配，降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，公司谨慎、适度调整“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”的建设期，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年9月30日延期至2026年9月30日；“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为报告期内该项目仍处于建设期内。

未达到计划进度或

2、“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”于2025年9月完成建设，截至报告期整体为盈利状态，

预计收益的情况和

但盈利水平不及预期。未达到预计效益的原因为，受汽车行业市场需求持续走弱影响，本年度订单量缩减、核心客户采原因（分具体项目）购额下滑。

3、“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”在实施过程中，由于在土地购置、项目建设前置

审批程序办理、招标文件编审等环节花费时间较长，使得项目原定的实施计划、推进节奏和资金投入受到一定影响，致使完成整体项目达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，无法在计划时间内达到预定可使用状态，因此将该募投项目达到预定可使用状态的日期由2026年3月31日延期至2026年12月31日。

改变后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

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