证券代码：300446证券简称：航天智造公告编号：2026-059

航天智造科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月27日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为2026年8月27日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月27日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长罗传光先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

1引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共有119名，代表有效表决权的股份372028757股，占公司有表决权股份总数的

44.0057%，其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委

托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为367422207股，占公司有表决权股份总数的43.4608%；通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统投票的股东共113名，代表有效表决权的股份总数为4606550股，占公司有表决权股份总数的0.5449%。

（2）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份5413829股，占公司有表决权股份总数的0.6404%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份807279股，占公司有表决权股份总数的

0.0955%；通过网络投票的股东113人，代表股份4606550股，占

公司有表决权股份总数的0.5449%。

（3）公司董事、董事候选人、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会审议的提案均为累积投票提案，以现场书面记名投票和网络投票的表决方式，表决结果如下：

提案提案名称表决分类同意表决结果编码

2股数（股）比例

1.00关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况37123046599.7854%选举罗传光为第六届董

1.01其中，中小股当选

事会非独立董事461553785.2546%东的表决情况

总表决情况37107494599.7436%选举彭建清为第六届董

1.02其中，中小股当选

事会非独立董事446001782.3819%东的表决情况

总表决情况37107127599.7426%选举冯军为第六届董事

1.03其中，中小股当选

会非独立董事445634782.3141%东的表决情况

总表决情况37108100199.7452%选举张云飞为第六届董

1.04其中，中小股当选

事会非独立董事446607382.4938%东的表决情况

总表决情况37111775999.7551%选举谢鲁为第六届董事

1.05其中，中小股当选

会非独立董事450283183.1728%东的表决情况

总表决情况37109447499.7489%选举张晶为第六届董事

1.06其中，中小股当选

会非独立董事447954682.7427%东的表决情况

2.00关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

总表决情况37107940999.7448%选举屈哲锋为第六届董

2.01其中，中小股当选

事会独立董事446448182.4644%东的表决情况

总表决情况37107171799.7428%选举邹华维为第六届董

2.02其中，中小股当选

事会独立董事445678982.3223%东的表决情况

总表决情况37114043599.7612%选举向永丽为第六届董

2.03其中，中小股当选

事会独立董事452550783.5916%东的表决情况

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出

3席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

备查文件

1.公司2026年第二次临时股东会决议

2.北京市康达律师事务所关于公司2026年第二次临时股东

会的法律意见书

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