证券代码：300446证券简称：航天智造公告编号：2025-050

航天智造科技股份有限公司

2025年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年7月21日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

（2）网络投票时间：2025年7月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年7月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月21日

9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。

3.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

14.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长陈凡章先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共有409名代表有表决权的股份396637061股占公司有表决权股份总数的

46.9165%，其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代

理人共5名，代表有表决权的股份总数为313855153股，占公司有表决权股份总数的37.1246%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的

股东共404名，代表有表决权的股份总数为82781908股，占公司有表决权股份总数的9.7919%。

（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东405人，代表股份21568033股，占公司有表决权股份总数的2.5512%。其中：

1.通过现场投票的股东2人，代表股份809879股，占公司有

表决权股份总数的0.0958%；

2.通过网络投票的股东403人，代表股份20758154股，占公

2司有表决权股份总数的2.4554%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

议案1.00《关于修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意392423871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9378%；反对4160840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0490%；弃权52350股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0132%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

议案2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意392404171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9328%；反对4164840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0500%；弃权68050股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0172%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

议案3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3表决结果：同意392426171股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的98.9384%；反对4160340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0489%；弃权50550股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0127%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

议案4.00《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意396096716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8638%；反对478095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1205%；弃权62250股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0157%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

议案5.00《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意392379571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9266%；反对4166840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0505%；弃权90650股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0229%。

议案6.00《关于修订<募集资金管理规定>的议案》

表决结果：同意392377571股，占出席本次股东会有效表决

4权股份总数的98.9261%；反对4170840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0516%；弃权88650股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0224%。

议案7.00《关于修订<关联交易决策管理规定>的议案》

表决结果：同意392414371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9354％；反对4170340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0514％；弃权52350股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0132％。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1.公司2025年度第二次临时股东大会决议

2.北京市康达律师事务所关于公司2025年第二次临时股东

会的法律意见书特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025年7月21日

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