证券代码：300447证券简称：全信股份公告编号：2025-072

南京全信传输科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东会表决权，现将公司2025年第三次临时股东会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于

股权登记日2025年12月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于部分募投项目结项、终止并将节余

1.00非累积投票提案√

募集资金永久补充流动资金的议案

关于变更经营范围暨修订《公司章程》

2.00非累积投票提案√

的议案

2、上述议案已经公司第七届董事会六次会议审议通过，具体内容详见公

司于2025年12月10日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

3、提案2.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小

投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股

东以外的其他股东。三、会议登记等事项1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托

代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2025年12月22日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函

或传真方式登记的，须在2025年12月22日下午15:00之前送达或传真到公司。

4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部。

5、会议联系方式

联系人：孔昕

联系电话：025-83245761

传真：025-52777568

邮箱：kog2019@126.com

邮政编码：210036

6、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、第七届董事会六次会议决议。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日