证券代码：300447证券简称：全信股份公告编号：2026-026

南京全信传输科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东会对议案4表决时，关联股东已回避表决。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）14：30

（2）网络投票时间：2026年4月13日，其中：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网

络投票的时间为2026年4月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，

下午13:00-15:00；

*通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。

6、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

7、股权登记日：2026年4月7日（星期二）。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东224人，代表股份150960380股，占公司有表决权股份总数的48.8383%。（已剔除公司回购专用证券账户中回购股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份147844780股，占公司有表决权股份总数的47.8303%。

通过网络投票的股东213人，代表股份3115600股，占公司有表决权股份总数的1.0079%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东222人，代表股份3154300股，占公司有表决权股份总数的1.0205%。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份38700股，占公司有表决权股份总数的0.0125%。

通过网络投票的中小股东213人，代表股份3115600股，占公司有表决权股份总数的1.0079%。3、公司全体董事出席了现场会议，公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。

二、议案审议情况本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通

过了如下议案：

1、关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：

同意150055830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4008%；反对767200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.5082%；弃权137350股（其中，因未投票默认弃权21100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910%。

中小股东总表决情况：

同意2249750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3233%；反对767200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3224%；弃权137350股（其中，因未投票默认弃权21100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3544%。

2、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意149673330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1474%；反对1173700股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.7775%；弃权113350股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751%。中小股东总表决情况：

同意1867250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1970%；反对1173700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2095%；弃权113350股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5935%。

3、关于公司2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意149619830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1120%；反对1212000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8029%；弃权128550股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。

中小股东总表决情况：

同意1813750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5009%；反对1212000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.4237%；弃权128550股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0754%。

4、关于董事薪酬的议案

总表决情况：

同意1797830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

56.6785%；反对1241100股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的39.1270%；弃权133050股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1945%。

关联股东陈祥楼已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意1780150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4357%；反对1241100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3463%；弃权133050股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2181%。

5、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

总表决情况：

同意150008230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3693%；反对814300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.5394%；弃权137850股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%。

中小股东总表决情况：

同意2202150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8142%；反对814300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8156%；弃权137850股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3702%。

6、关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案

的议案总表决情况：

同意149607430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1038%；反对1225300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8117%；弃权127650股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0846%。

中小股东总表决情况：

同意1801350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1078%；反对1225300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8454%；弃权127650股（其中，因未投票默认弃权18100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0469%。

7、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意149579830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0855%；反对1241100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8221%；弃权139450股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0924%。

中小股东总表决情况：

同意1773750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2328%；反对1241100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3463%；弃权139450股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4209%。三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王守建、党从学

（三）结论性意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、南京全信传输科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有

限公司2025年年度股东会的法律意见书。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日