证券代码：300447证券简称：全信股份公告编号：2026-009

南京全信传输科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年01月26日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年01月26日，其中：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网

络投票的时间为2026年01月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30，

下午13:00-15:00；

*通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年01月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。

3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。

6、会议召开的合法、合规性：2026年第一次临时股东会会议的

召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

7、股权登记日：2026年01月19日（星期一）。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东188人，代表股份149660750股，占公司有表决权股份总数的48.4178%。（已剔除公司回购专用证券账户中回购股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份147788700股，占公司有表决权股份总数的47.8122%。

通过网络投票的股东184人，代表股份1872050股，占公司有表决权股份总数的0.6056%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份1872350股，占公司有表决权股份总数的0.6057%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东184人，代表股份1872050股，占公司有表决权股份总数的0.6056%。

3、公司董事出席了现场会议（其中独立董事何志聪先生因个人工作原因请假未出席本次会议），公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。二、议案审议情况本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通

过了如下议案：

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

总表决情况：

同意148992950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5538%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意1204550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3336%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5822%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案

2.01发行证券的种类

总表决情况：

同意148992550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5535%；反对656400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4386%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：

同意1204150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3122%；反对656400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0575%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.02发行规模

总表决情况：

同意148992050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5532%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：

同意1203650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2855%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。2.03票面金额和发行价格

总表决情况：

同意148992050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5532%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：

同意1203650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2855%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.04债券期限

总表决情况：

同意148992050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5532%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：

同意1203650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2855%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.05债券利率

总表决情况：

同意148992050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5532%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：

同意1203650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2855%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意148992050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5532%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：

同意1203650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2855%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.07转股期限

总表决情况：

同意148992050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5532%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：

同意1203650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2855%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6302%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意148983550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5475%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：

同意1195150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.09转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意148983550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5475%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：

同意1195150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.10转股股数的确定方式

总表决情况：

同意148972750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5403%；反对656700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4388%；弃权31300股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。

中小股东总表决情况：

同意1184350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2547%；反对656700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0736%；弃权31300股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6717%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.11赎回条款

总表决情况：

同意148983550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5475%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：

同意1195150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.12回售条款

总表决情况：

同意148983550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5475%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：

同意1195150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0842%。本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.13转股后的股利分配

总表决情况：

同意148936650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5162%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权67200股（其中，因未投票默认弃权48100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%。

中小股东总表决情况：

同意1148250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3267%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权67200股（其中，因未投票默认弃权48100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5891%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.14发行方式及发行对象

总表决情况：

同意148936450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5160%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权48300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。

中小股东总表决情况：同意1148050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3160%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权48300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5998%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.15向现有股东配售的安排

总表决情况：

同意148936550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5161%；反对656800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权48300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。

中小股东总表决情况：

同意1148150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3213%；反对656800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0789%；弃权67400股（其中，因未投票默认弃权48300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5998%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.16债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意148983550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5475%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：

同意1195150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.17本次募集资金用途

总表决情况：

同意148983550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5475%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：

同意1195150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.18募集资金存管

总表决情况：

同意148983550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5475%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：

同意1195150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.19担保事项

总表决情况：

同意148983550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5475%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。中小股东总表决情况：

同意1195150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2.20评级事项

总表决情况：

同意148982950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5471%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意1194550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7995%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1162%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。2.21本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意148983550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5475%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：

同意1195150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8315%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0842%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

3、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案

总表决情况：

同意148983750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5476%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意1195350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8422%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

4、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案

总表决情况：

同意148983750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5476%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意1195350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8422%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

5、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

总表决情况：同意148983750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5476%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意1195350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8422%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况：

同意148983750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5476%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意1195350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8422%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

总表决情况：

同意148983750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5476%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意1195350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8422%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

8、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

总表决情况：

同意148983750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5476%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意1195350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8422%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

9、关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的

议案

总表决情况：

同意149009850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5651%；反对630800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4215%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意1221450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2362%；反对630800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6903%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0735%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不

特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

总表决情况：

同意148984050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5478%；反对656900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4389%；弃权19800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

中小股东总表决情况：

同意1195650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8583%；反对656900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0843%；弃权19800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0575%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王守建、党从学

（三）结论性意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席

及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有

限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日