证券代码：300447证券简称：全信股份公告编号：2026-052

南京全信传输科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东会对议案一、议案二、议案三事项表决时，关联股东已回避表决。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月27日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年7月27日，其中：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络

投票的时间为2026年7月27日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午

13:00-15:00；

*通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月

27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。

6、会议召开的合法、合规性：2026年第三次临时股东会会议的召

集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

7、股权登记日：2026年7月20日（星期一）。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东171人，代表股份150930320股，占公司有表决权股份总数的48.8285%。（已剔除公司回购专用证券账户中回购股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份147789400股，占公司有表决权股份总数的47.8124%。

通过网络投票的股东168人，代表股份3140920股，占公司有表决权股份总数的1.0161%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份3141920股，占公司有表决权股份总数的1.0165%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东168人，代表股份3140920股，占公司有表决权股份总数的1.0161%。3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员、董事会秘书及北京浩天（上海）律师事务所律师列席了会议。

二、议案审议情况本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通过

了如下议案：

1、关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

议案

总表决情况：

同意149395920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9835%；反对1489200股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.9867%；弃权45000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。关联股东已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意1607520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.1669%；反对1489200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4008%；弃权45000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4323%。

2、关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

总表决情况：同意149383720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9754%；反对1532100股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.0151%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。关联股东已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意1595320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7786%；反对1532100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7663%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4552%。

3、关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划

相关事宜的议案

总表决情况：

同意149383720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9754%；反对1532100股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.0151%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。关联股东已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意1595320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7786%；反对1532100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7663%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4552%。

4、关于修订公司部分治理制度的议案

4.01关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意149127190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8053%；反对1741330股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.1537%；弃权61800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%。

中小股东总表决情况：

同意1338790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6106%；反对1741330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4225%；弃权61800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9670%。

4.02关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意149092490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7823%；反对1812130股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.2006%；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

中小股东总表决情况：

同意1304090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5061%；反对1812130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6759%；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8180%。

4.03关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意149084990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7774%；反对1772130股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.1741%；弃权73200股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。

中小股东总表决情况：

同意1296590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.2674%；反对1772130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4028%；弃权73200股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3298%。

4.04关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意149121290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8014%；反对1743330股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.1551%；弃权65700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。

中小股东总表决情况：同意1332890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.4228%；反对1743330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4861%；弃权65700股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0911%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王守建、党从学

（三）结论性意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限

公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十七日