证券代码：300447证券简称：全信股份公告编号：2026-023

南京全信传输科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年04月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月07日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年4月7日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均

有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

2.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

3.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

4.00关于董事薪酬的议案非累积投票提案√关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合

5.00非累积投票提案√

伙）为公司2026年度审计机构的议案关于提请股东会授权董事会制定并执行

6.00非累积投票提案√

2026年中期分红方案的议案关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理

7.00非累积投票提案√制度》的议案

2、上述议案已经公司第七届董事会八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议以下议案时，关联股东需回避表决：议案4.00关于董事薪酬的议案。

4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办

理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。3、登记时间：2026年4月9日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年4月9日下午15:00之前送达或传真到公司。

4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部。

5、会议联系方式

联系人：孔昕

联系电话：025-83245761

传真：025-52777568

邮箱：kog2019@126.com

邮政编码：210036

6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、第七届董事会八次会议决议。

特此公告。南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇二六年三月二十日附件一：

南京全信传输科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）

出席南京全信传输科技股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。

本人（本公司）对本次股东会的表决意见如下：

备注：该列提案同反弃提案名称打勾的栏目编码意对权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案√

2.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

3.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√

4.00关于董事薪酬的议案√5.00关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026√年度审计机构的议案

6.00关于提请股东会授权董事会制定并执行2026√

年中期分红方案的议案7.00关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制√度》的议案

委托人姓名和名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质及数量：

委托书有效期限：委托日期：

受托人姓名：受托人身份证号码：备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。

委托人/公司（签章）：受托人（签章）附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为“全信投票”。

2、填报表决意见

对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月13日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月13日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。