证券代码：300447证券简称：全信股份公告编号：2025-043

南京全信传输科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对议案7事项表决时，关联股东已回避表决。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网

络投票的时间为2025年5月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30，

下午13:00-15:00；

*通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。

6、会议召开的合法、合规性：2024年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

7、股权登记日：2025年5月12日（星期一）。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东76人，代表股份153832516股，占公司有表决权股份总数的49.7674％。（已剔除公司回购专用证券账户中回购股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东16人，代表股份148641976股，占公司有表决权股份总数的48.0882％。

通过网络投票的股东60人，代表股份5190540股，占公司有表决权股份总数的1.6792％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东75人，代表股份6044116股，占公司有表决权股份总数的1.9554％。

其中：通过现场投票的中小股东15人，代表股份853576股，占公司有表决权股份总数的0.2761％。

通过网络投票的中小股东60人，代表股份5190540股，占公司有表决权股份总数的1.6792％。3、公司全体董事、监事出席了现场会议，公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。

二、议案审议情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过了如下议案：

1、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：

同意153659816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8877％；反对172600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1122％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意5871416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1427％；反对172600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8557％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017％。

2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意153662216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8893％；反对170200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。中小股东总表决情况：

同意5873816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1824％；反对170200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8160％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017％。

3、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意153662216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8893％；反对170200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意5873816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1824％；反对170200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8160％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017％。

4、关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意153662216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8893％；反对170200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意5873816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1824％；反对170200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8160％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017％。

5、关于公司2024年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意153662216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8893％；反对170200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意5873816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1824％；反对170200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8160％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017％。

6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

总表决情况：

同意153662216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8893％；反对170200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意5873816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1824％；反对170200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8160％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017％。

7、关于董事薪酬的议案

总表决情况：

同意5871416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.1427％；反对172600股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的2.8557％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％。

关联股东陈祥楼已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意5871416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1427％；反对172600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8557％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017％。

8、关于监事薪酬的议案总表决情况：

同意153654516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8843％；反对172600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1122％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意5866116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0550％；反对172600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8557％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0893％。

9、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案

总表决情况：

同意153656916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8859％；反对170200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意5868516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0947％；反对170200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8160％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0893％。

10、关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红

方案的议案

总表决情况：

同意153656916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8859％；反对170200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意5868516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0947％；反对170200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8160％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0893％。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王守建、党从学

（三）结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符

合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件目录

1、南京全信传输科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京浩天（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有

限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日