证券代码：300448证券简称：浩云科技公告编号：2026-021

浩云科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月22日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》，现将相关情况说明如下：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，确保《公司章程》与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第7号——交易与关联交易》等相关规则规定保持一致，明确公司部分事项及交

易的审议权限与决策程序，公司拟对《公司章程》中部分事项及交易需履行的审议程序进行修订。具体修订情况如下：

原章程条款修订后章程条款

第四十六条公司股东会由全体股第四十六条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有（一）选举和更换非由职工代表

关董事的报酬事项；担任的董事，决定有关董事的报酬事

（二）审议批准董事会的报告；项；

（三）审议批准公司的利润分配（二）审议批准董事会的报告；

方案和弥补亏损方案；（三）审议批准公司的利润分配

（四）对公司增加或者减少注册方案和弥补亏损方案；

资本作出决议；（四）对公司增加或者减少注册

（五）对发行公司债券作出决资本作出决议；

议；（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程；（七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公（八）对公司聘用、解聘承办公司司审计业务的会计师事务所作出决议；审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第四十八（九）审议批准本章程第四十八条规定的担保事项；条规定的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、（十）审议公司在一年内购买、出出售重大资产超过公司最近一期经审售重大资产超过公司最近一期经审计

计总资产30%的事项；总资产30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金（十一）审议批准变更募集资金用途事项；用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；工持股计划；

（十三）公司年度股东会可以授（十三）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近额不超过人民币三亿元且不超过最近

一年末净资产百分之二十的股票，该授一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东会召开日失效；权在下一年度股东会召开日失效；

（十四）审议法律、行政法规、部（十四）审议法律、行政法规、门规章或本章程规定应当由股东会决部门规章或本章程规定应当由股东会定的其他事项。决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。司债券作出决议。

第四十七条公司与关联人发生的第四十七条公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过人民币交易（提供担保除外）金额超过人民币

3000万元，且占公司最近一期经审计3000万元，且占公司最近一期经审计

净资产绝对值5%以上的关联交易需经净资产绝对值5%以上的关联交易应当股东会审议。提交股东会审议。

第一百一十八条除本章程另有规第一百一十八条除本章程另有规定外，公司收购或出售资产（不含原材定外，公司收购或出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、租入或租出资增资全资子公司除外）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权受托经营等）、赠与或受赠资产、债权

或债务重组、研究或开发项目的转移、或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易购买权、优先认缴出资权利等）等交易

事项属于下列任一情形的，由董事会进事项属于下列任一情形的，由董事会进行审议：行审议：

（一）交易涉及的资产总额占公（一）交易涉及的资产总额占公

司最近一期经审计总资产的20%以上，司最近一期经审计总资产的20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面该交易涉及的资产总额同时存在账面

值和评估值的，以较高者作为计算数值和评估值的，以较高者作为计算数据；据；

（二）交易标的（如股权）在最（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入司最近一个会计年度经审计营业收入

的30%以上，且绝对金额超过人民币的30%以上，且绝对金额超过人民币

2000万元；2000万元；

（三）交易标的（如股权）在最（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司近一个会计年度相关的净利润占公司

最近一个会计年度经审计净利润的30%最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过人民币200万以上，且绝对金额超过人民币200万元；元；

（四）交易的成交金额（含承担（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过人民资产的30%以上，且绝对金额超过人民币2000万元；币2000万元；

（五）交易产生的利润占公司最（五）交易产生的利润占公司最

近一个会计年度经审计净利润的30%以近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过人民币200万元；上，且绝对金额超过人民币200万元。

上述指标计算中涉及的数据如为上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。负值，取其绝对值计算。

公司委托理财额度占公司最近一

期经审计净资产10%以上且绝对金额

超过1000万元的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额（含委托理财收益进行再投资的相关金额）为计算标准，适用前述审议要求。

第一百二十四条董事长行使下列第一百二十四条董事长行使下列

职权：职权：

（一）主持股东会会议和召集、主（一）主持股东会会议和召集、主持董事会会议；持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的实（二）督促、检查董事会决议的实施情况；施情况；

（三）除本章程另有规定外，在董（三）除本章程另有规定外，在董

事会授权范围内，对公司收购或出售资事会授权范围内，对公司收购或出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、对子公司投资对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、等，设立或者增资全资子公司除外）、租入或租出资产、签订管理方面的合同租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开受赠资产、债权或债务重组、研究或开

发项目的转移、签订许可协议、放弃权发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）达到下列标准之一的交易进行权利等）达到下列标准之一的交易进行

审批：审批：

1、交易涉及的资产总额占公司最1、交易涉及的资产总额占公司最

近一期经审计总资产的10%以上，该交近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和易涉及的资产总额同时存在账面值和

评估值的，以较高者作为计算依据；评估值的，以较高者作为计算依据；

2、交易标的（如股权）在最近一2、交易标的（如股权）在最近一

个会计年度相关的营业收入占公司最个会计年度相关的营业收入占公司最

近一个会计年度经审计营业收入的10%近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；以上，且绝对金额超过1000万元；

3、交易标的（如股权）在最近一3、交易标的（如股权）在最近一

个会计年度相关的净利润占公司最近个会计年度相关的净利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的10%以一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；上，且绝对金额超过100万元；

4、交易的成交金额（含承担债务4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产和费用）占公司最近一期经审计净资产

的10%以上，且绝对金额超过1000万的10%以上，且绝对金额超过1000万元；元；

5、交易产生的利润占公司最近一5、交易产生的利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的10%以上，个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。负值，取其绝对值计算。

（四）除本章程另有规定外，在董公司委托理财额度低于公司最近

事会授权范围内，对公司达到下列标准一期经审计净资产10%或绝对金额不之一的关联交易进行审批：超过1000万元的，应当在投资之前经1、公司拟与关联自然人发生的交董事长审批通过。公司连续十二个月滚易金额（含同一标的或同一关联自然人动发生委托理财的，以该期间最高余额在连续12个月内发生的关联交易累计（含委托理财收益进行再投资的相关金额）在30万元以下的关联交易；金额）为计算标准，适用前述审议要求。

2、公司拟与关联法人发生的交易（四）除本章程另有规定外，在董

金额（含同一标的或同一关联法人在连事会授权范围内，对公司达到下列标准续12个月内发生的关联交易累计金之一的关联交易进行审批：

额）在300万元以下，或占公司最近一1、公司拟与关联自然人发生的交期经审计净资产绝对值0.5%以下的关易金额（含同一标的或同一关联自然人联交易事项。在连续12个月内发生的关联交易累计如董事长为关联人员，则由董事会金额）在30万元以下的关联交易；

进行审批。2、公司拟与关联法人发生的交易

（五）董事会授予的其他职权。金额（含同一标的或同一关联法人在连续12个月内发生的关联交易累计金

额）在300万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易事项。

如董事长为关联人员，则由董事会进行审批。

（五）董事会授予的其他职权。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司董事会2026年4月23日