证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-043

浩云科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 15:00。

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月

08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中

心 22 号楼 307 会议室。

5、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、主持人：董事长高洁芬女士。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

8、股东出席的总体情况：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表

有表决权的股份 196985395 股，占公司有表决权股份总数的 29.4984%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份

3975878 股，占公司有表决权股份总数的 0.5954%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 151 人，代表有

表决权的股份 4200300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6290%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 151 人，代表有表决权的股份

4200300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6290%。

注：截至股权登记日公司总股本为 676517079 股，其中回购专户股份数量为 8733000 股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为

667784079 股。

9、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员和见证

律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分

股数 股数 股数 表决结果

编码 称 类 股数（股） 比例 比例 比例 比例

（股） （股） （股）《关于总表决 199859 99.3 1317 0.654 0.004 0.00

2026 年 9000 0

情况 086 406% 609 9% 5% 00%半年度

1.00 利润分 其中， 通过

配预案 中小股 684956 83.7 1317 16.11 0.110 0.00

的议 9000 0东的表 9 747% 609 52% 1% 00%案》 决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：刘品、高灵灵

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 08 日