证券代码：300448证券简称：浩云科技公告编号：2025-021

浩云科技股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会。

2.股东会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证

券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.现场会议召开日期、时间：2025年5月16日（星期五）14:30；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年5月16日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

2025年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼

307会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案

表一本次股东会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》√

2.00《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》√

3.00《关于2024年年度报告及其摘要的议案》√

4.00《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》√

5.00《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》√《关于公司〈未来三年（2025—2027年）股东分

6.00√红回报规划〉的议案》

7.00《关于2024年内部董事薪酬的议案》√《关于制定〈2025年内部董事薪酬方案〉的议

8.00√案》

9.00《关于2024年监事薪酬的议案》√

10.00《关于制定〈2025年监事薪酬方案〉的议案》√《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪

11.00√酬管理制度〉的议案》

12.00《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》√

13.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》√

2.披露情况及相关说明

上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本公告刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.报告期内任职的公司独立董事李华毅先生、李旎女士分别向董事会提交

了《独立董事年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。

本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、本次股东会现场会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月14日（上午9:00－12:00，下午14:30－17:00），

建议采取传真的方式登记。传真电话：020—34831415。采用信函方式登记的须在2025年5月14日17:00之前送达公司。

2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科技股份有限公司董事会办公室徐雯静收，并请注明“股东会”字样。）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代

表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2025年5月14日17:00前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、股东会联系方式：联系人：甘春平；

联系电话：（020）34831515；

传真：（020）34831415；

电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；

联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼

101房；

邮政编码：511400。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议；

2.第五届监事会第六次会议决议。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.股东参会登记表

3.授权委托书特此公告。

浩云科技股份有限公司董事会

2025年4月23日附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350448。

2.投票简称：浩云投票。

3.填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东会结束当日）下午

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：股东参会登记表浩云科技股份有限公司

2024年年度股东会参会股东登记表

截至2025年5月9日，本人/本单位持有浩云科技股份有限公司股票，拟参加公司2024年年度股东会。

个人股东姓名

/法人股东名称股东地址

个人股东身份证号码/法人股东法定代法人股东营业执照号码表人姓名股东账号持股数量出席会议人员是否委托

姓名/名称代理人身份证代理人姓名号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日附件三：授权委托书浩云科技股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席浩云科技股份有限公司2024年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于〈2024年度董事会工作报告〉

1.00√的议案》《关于〈2024年度监事会工作报告〉

2.00√的议案》《关于2024年年度报告及其摘要的议

3.00√案》《关于〈2024年度财务决算报告〉的

4.00√议案》《关于〈2024年度利润分配预案〉的

5.00√议案》《关于公司〈未来三年（2025-2027

6.00√年）股东分红回报规划〉的议案》

7.00《关于2024年内部董事薪酬的议案》√《关于制定〈2025年内部董事薪酬方

8.00√案〉的议案》

9.00《关于2024年监事薪酬的议案》√《关于制定〈2025年监事薪酬方案〉

10.00√的议案》《关于修订公司〈董事、监事及高级管

11.00√理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外投资管理制度〉

12.00√的议案》

13.00《关于续聘公司2025年度审计机构的√议案》

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：委托人持股数：

委托人股票账号：委托人持有股份性质：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

说明：

1.对于非累积投票议案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意

的一栏打“√”。

2.同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。

3.授权委托书需为原件。

4.若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。