证券代码：300448证券简称：浩云科技公告编号：2026-035

浩云科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开日期、时间：2026年6月15日（星期一）15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年6月15日上午9:15

至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年6月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心

22号楼307会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.主持人：全体现场参会董事一致推举独立董事李旎女士主持本次股东会。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表

有表决权的股份196985395股，占公司有表决权股份总数的29.4984%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份

3975878股，占公司有表决权股份总数的0.5954%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共175人，代表有

表决权的股份5631819股，占公司有表决权股份总数的0.8434%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共175人，代表有表决权的股份5631819股，占公司有表决权股份总数的0.8434%。

注：截至股权登记日公司总股本为676517079股，其中回购专户股份数量为8733000股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为

667784079股。

8.公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律

师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：

同意198977251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2035%；

反对3551765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7529%；弃权

88198股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0435%。

其中，出席本次会议中小股东表决结果：

同意5967734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.1141%；反对3551765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的36.9679%；弃权88198股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9180%。

上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

2、审议通过了《关于制定<2026年补选非独立董事薪酬方案>的议案》

总表决结果：

同意198887951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1595%；

反对3610265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7818%；弃权

118998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0587%。

其中，出席本次会议中小股东表决结果：同意5878434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.1846%；反对3610265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.5768%；弃权118998股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2386%。

上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：覃正伟、刘品

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会会议决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于浩云科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司董事会

2026年6月15日