北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书

北京君嘉律师事务所

关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2024年年度股东大会的见证意见书

君嘉【2025】文字第107号

致：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

北京君嘉律师事务所（以下简称“君嘉律所”）依法接受北京汉邦高科数

字技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郑英华律师、张艳律师（以下简称“君嘉律师”）列席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。

为出具本见证意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以核查。

君嘉律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、其他规范性文件及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，按照律师行业依法制订的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本见证意见书。

一、本次股东大会召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集1、2025年4月22日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定由公司董事会召集本次股东大会。

经核查，君嘉律师认为，该次董事会的决议合法有效。

2、2025年4月24日，公司董事会在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台披露了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

经核查，君嘉律师认为，上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议审议的议案、股东与会方式等事项，符合法律、行政北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体如下：

1、本次股东大会的现场会议于2025年5月15日15:00在北京市朝阳区东三环

北路甲19号楼11层公司会议室召开。

2、本次大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15—15:00。

经核查，会议召开的方式、时间、地点与会议通知一致。

综上，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人资格本次股东大会由公司董事会负责召集。

经核查，君嘉律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

根据本次股东大会的股东签到表、证券持有人名册以及其他相关资料，本次股东大会的参加人员包括：

1、出席本次股东大会现场会议的股东和股东授权代表共1人代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股

东大会网络投票的股东共计124人代表股份数91463300股，占公司有表决权股份总数的23.6046%。

3、参加会议的中小股东通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共124人，代表股份数2241990股，占公司有表决权股份总数的

0.5786％。

4、公司董事、监事和高级管理人员。北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书

5、为本次股东大会提供见证的君嘉律师。

经核查，君嘉律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次股东大会审议的议案共计6项，分别为：

1.《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》；

2.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；

3.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

4.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

5.《关于2025年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》；

6.《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。

经核查，君嘉律师认为，上述议案及其内容与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

五、关于临时提案经核查，本次股东大会无临时提案。

六、本次股东大会的表决程序及表决结果本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议通知中所列

议案进行了表决。经公司合并统计现场表决结果和网络投票结果，会议通知所列议案在本次股东大会上获得通过。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：同意90456900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8996%；反对920300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0062%；

弃权86200股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0942%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1235490股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.1068%；反对920300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.0484%；弃权86200股占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的3.8448%。北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书

2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意90458100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.9009%；反对929100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0158%；

弃权76200股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0833%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1236690股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.1604%；反对929100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.4409%；弃权76200股占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的3.3988%。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意90457100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8998%；反对929100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0158%；

弃权77200股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0844%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1235690股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.1158%；反对929100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.4409%；弃权77200股占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的3.4434%。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意90433300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8738%；反对943600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0317%；

弃权86500股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0946%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1211890股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.0542%；反对943600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.0876%；弃权86500股占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的3.8582%。

5、审议未通过《关于2025年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》。

表决结果：同意1215390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

54.2103%；反对950100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的42.3775%；

弃权76500股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4121%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1215390股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.2103%；反对950100股，占出席会议中小投资者所北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书持有表决权股份总数的42.3775%；弃权76500股占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的3.4121%。

6、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意90459600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.9025%；反对919100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0049%；

弃权84700股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0926%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1238190股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.2273%；反对919100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.9948%；弃权84700股占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的3.7779%。

经核查，君嘉律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，除第五项议案未通过表决外，其他均通过表决，表决结果合法、有效。

七、结论意见

综上所述，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和

出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文

件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、行

政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本律师见证意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。

（本页以下无正文）北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书（本页无正文，为《北京君嘉律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2024年年度股东大会的见证意见书》之签署页）

北京君嘉律师事务所见证律师：郑英华__________

负责人：郑英华张艳__________

2025年5月15日