证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2026-013

无锡先导智能装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2026年2月13日14:30

网络投票时间：2026年2月13日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月

13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月

13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路18号公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。

6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

-1-证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2026-013

1、股东出席情况

现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司占公司占公司代表有表决有表决代表有表有表决代表有表决有表决分类人数权股份数量权股份人数决权股份权股份人数权股份数量权股份

（股）总数比数量（股）总数比（股）总数比例（%）例（%）例（%）

A股 7 506387003 32.5649 1885 64646805 4.1573 1892 571033808 36.7222

其中：中小

3553000.00361885646468054.15731888647021054.1609

股东

H股 - - - - - - - - -

合计750638700332.56491885646468054.1573189257103380836.7222

备注：截至股权登记日，公司总股本为 1566163034 股，A股股本为 1566163034 股，H股股本为 0股，其中公司 A股回购专户的股份数量为 11152297 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为1555010737股。

2、公司董事、高级管理人员通过现场及视讯方式出席或列席了本次会议，

见证律师杨海、常睿豪以现场方式出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议案的表决情况如下：

议案同意反对弃权议案名称类别

序号股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 569715564 99.7691 1131458 0.1981 186786 0.0327《关于募投项目结其中：中小股东6338386197.962611314581.74871867860.2887项并将节余募集资金永久补充流动资

H股 - - - - - -金的议案》

合计56971556499.769111314580.19811867860.0327本次会议共审议1项议案，均为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

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三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所杨海律师、常睿豪律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2026年第

一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026年2月13日