先导智能:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2026-031

无锡先导智能装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2026年5月21日14:00

网络投票时间：2026年5月21日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月

21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月

21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路18号公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。

6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。

1证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2026-031

二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况占公司有占公司有股东及占公司有股东及股代表有表决代表有表决代表有表决分类表决权股股东人表决权股股东授表决权股东授权代权股份数量权股份数量权股份数量份总数比数份总数比权代表份总数比

表人数（股）（股）（股）例（%）例（%）人数例（%）

A股 19 511478048 32.8923 1230 44478271 2.8603 1249 555956319 35.7526

H股 1 33112706 30.6433 - - - 1 33112706 30.6433

合计2054459075432.74611230444782712.8603125058906902535.4206

注：截至股权登记日，公司总股本为 1674221434股，A股股本为 1566163034股，H股股本为 108058400股，其中公司 A股回购专户的股份数量为 11152297股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为1663069137股。

2、公司董事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师、香港中

央证券登记有限公司监票人等相关人员出席/列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议案的表决情况如下：

议同意反对弃权案议案名称类别序股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）号

A股股东 554533679 99.7441 1306940 0.2351 115700 0.0208《2025年度其中：A股中小股东 48201976 97.1332 1306940 2.6337 115700 0.2332

1董事会工作报告》 H股股东 33112706 100.0000 - - - -

全体股东58764638599.758513069400.22191157000.0196

A股股东 554662379 99.7673 1179140 0.2121 114800 0.0206《2025年年其中：A股中小股东 48330676 97.3925 1179140 2.3761 114800 0.2313

2度报告及其摘要》 H股股东 33112706 100.0000 - - - -

全体股东58777508599.780311791400.20021148000.0195《关于 2025 A股股东 554519904 99.7416 1325215 0.2384 111200 0.0200

3年度利润分配其中：A股中小股东 48188201 97.1054 1325215 2.6705 111200 0.2241

2证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2026-031预案的议案》 H股股东 33112706 100.0000 - - - -

全体股东58763261099.756213252150.22501112000.0189《关于制定< A股股东 554150504 99.6752 1712115 0.3080 93700 0.0169董事、高级管其中：A股中小股东 47818801 96.3610 1712115 3.4501 93700 0.1888

4理人员薪酬管

理制度>的议 H股股东 33112706 100.0000 - - - -案》全体股东58726321099.693417121150.2906937000.0159《关于确认公 A股股东 47809802 96.3429 1700615 3.4270 114199 0.2301司董事2025

其中：A股中小股东 47809802 96.3429 1700615 3.4270 114199 0.2301年度薪酬及拟

定 2026年度 H股股东 33112706 100.0000 - - - -薪酬方案的议

全体股东8092250897.806517006152.05541141990.1380案》

A股股东 48164702 97.0581 1300915 2.6215 158999 0.3204《关于2026年度日常关联其中：A股中小股东 48164702 97.0581 1300915 2.6215 158999 0.3204

交易预计的议 H股股东 33112706 100.0000 - - - -案》

全体股东8127740898.235513009151.57231589990.1922

A股股东 554418979 99.7235 1365740 0.2457 171600 0.0309《关于2026年度向银行申其中：A股中小股东 48087276 96.9021 1365740 2.7521 171600 0.3458

请综合授信额 H股股东 33111906 99.9976 800 0.0024 - -度的议案》

全体股东58753088599.738913665400.23201716000.0291《关于提请股 A股股东 520266851 93.5805 35515168 6.3881 174300 0.0314东会授予董事其中：A股中小股东 13935148 28.0811 35515168 71.5676 174300 0.3512

8会发行股份一

般性授权的议 H股股东 10160055 30.6833 22952651 69.3167 - -案》全体股东53042690690.0449584678199.92551743000.0296《关于提请股 A股股东 554671096 99.7688 1118424 0.2012 166799 0.0300东会授予董事其中：A股中小股东 48339393 97.4101 1118424 2.2538 166799 0.3361

9会回购股份一

般性授权的议 H股股东 33112706 100.0000 - - - -案》全体股东58778380299.781811184240.18991667990.0283

A股股东 529327973 95.2104 26503446 4.7672 124900 0.0225《关于聘任

2026年度审其中：A股中小股东 22996270 46.3404 26503446 53.4079 124900 0.2517

计机构的议 H股股东 11181356 33.7676 21931350 66.2324 - -案》

全体股东54050932991.7565484347968.22231249000.0212

3证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2026-031

注：1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

2、本次会议议案5、6，关联股东已回避表决；

3、上表中的议案8、9为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：