证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2026-049

无锡先导智能装备股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

* 本次股东会未出现否决提案的情形。

* 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 10日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 9月 10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18号公司会议室。

5、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

6、会议主持人：过半数董事推举董事王建新先生主持本次股东会。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2026-049

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

占公司有 占公司有 占公司有

股东及股 代表有表决 代表有表 股东及股 代表有表决

分类 表决权股 表决权股 表决权股

东授权代 权股份数量 股东人数 决权股份 东授权代 权股份数量

份总数比 份总数比 份总数比

表人数 （股） 数量（股） 表人数 （股）例（%） 例（%） 例（%）

A股 6 506625303 32.5802 1413 26800616 1.7235 1419 533425919 34.3037

H股 1 31120692 28.9002 - - 0.0000 1 31120692 28.9002

合计 7 537745995 32.3418 1413 26800616 1.6119 1420 564546611 33.9537

注：截至股权登记日，公司总股本为 1674221434股，A股股本为 1566163034股，H股股本为 108058400股，其中公司 A股回购专户的股份数量为 11152297股，H股回购专户的股份数量为 375000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 1662694137股。

9、公司董事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师、香港中

央证券登记有限公司监票人等相关人员出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议案的表决情况如下：

提案 同意 反对 弃权

提案名称 表决分类

序号 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

A股股东 521354426 97.7370% 11827393 2.2173% 244100 0.0458%

其中：A股中《关于<2026 年 15022723 55.4462% 11827393 43.6528% 244100 0.9009%小股东

1 H 股激励计划>的议案》 H股股东 12993647 41.7524% 18127045 58.2476% - 0.0000%

全体股东 534348073 94.6508% 29954438 5.3059% 244100 0.0432%《关于提请股东A股股东 521324768 97.7314% 11790093 2.2103% 311058 0.0583%会授权董事会及

/或其授权人士

其中：A股中

2 办理 2026 年 14993065 55.3368% 11790093 43.5152% 311058 1.1481%

小股东

H 股激励计划相关事宜的议

H股股东 12993646 41.7524% 18127045 58.2476% 1 0.0000%案》

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全体股东 534318414 94.6456% 29917138 5.2993% 311059 0.0551%

注：1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

2、上表中的议案均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司 2026年第

二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026年 9月 10日