证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2026-035

无锡先导智能装备股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五

届董事会第二十一次会议通知于2026年7月14日以专人送达、电子邮件、电话

方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2026年7月17日以通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于变更财务总监的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 7 月 1日实施完毕，2025 年度 A股权益分派已于2026年6月30日实施完毕，董事会同意公司根据《2024年限

1证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2026-035制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将2024年限制性股票激励计划授予价格由9.25元/股调整为8.91元/股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

3、审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2025年度 A股权益分派已于 2026年 6月 30日实施完毕，董事会同意公司根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将2025年限制性股票激励计划授予价格由32.77元/股调整为32.49元/股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

4、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对各期激励计划项下已授予但尚未归属的限制性股票予以作废，具体情况如下：

1、2023年限制性股票激励计划：该计划第三个归属期公司层面业绩考核不达标，对应作废限制性股票24.68万股；

2、2024年限制性股票激励计划：该计划内6名激励对象已离职，不再具备

激励资格，对应作废限制性股票7.56万股；

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3、2025年限制性股票激励计划：1名激励对象离职丧失激励资格、1名激

励对象自愿放弃其未归属股份，另有3名激励对象首个归属期个人绩效考核结果为 C，仅可归属对应额度的 50%，剩余股份予以作废，前述情形合计作废限制性股票3.6825万股。

本次三期限制性股票激励计划累计作废已授予未归属限制性股票35.9225万股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

5、审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》第二个归属期归

属条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照

2024年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

6、审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》第一个归属期归

属条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照

2025年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期归属相关事宜。

3证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2026-035具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026年7月17日

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