证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2024-032

债券代码：123199债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于补选公司监事的公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年3月26日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会收到了公司监事严佳女士提交

的辞去公司监事的书面辞职报告。严佳女士辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告待公司股东大会选举产生新任监事后生效。具体内容详见公司2024年3月26日披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2024-016）。

2024年4月24日，公司采用现场表决的方式召开了第五

届监事会第二十次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席毕勇先生主持，采用记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意提名王传珍先生为公司第五届监事会的监事候选人（王传珍先生简历见附件）；并同意将该提案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

王传珍先生未持有公司股票。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等法律法

规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司监事，且期限未满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者

3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司监事的情形。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日附件王传珍简历

王传珍先生：本科毕业于中国药科大学药学专业，获取理学学士学位，执业药师，2007年加入公司；2007年至今，历任公司销售经理、大客户经理、大区经理职位，现任公司市场部经理。