证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2024-026

债券代码：123199债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司于2024年4月24日召开了

第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通

过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将预案具体情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，母公司2023年度净利润157579297.06元，根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积15757929.71元，累计未分配利润

413985811.34元。公司2023年合并会计报表归属于上市公

司股东的净利润161535015.82元，截至2023年12月31日，公司合并会计报表累计未分配利润为441677120.87元，资本公积余额65576441.28元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果；同时结合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》

的相关规定，经公司控股股东尹正龙提议，董事会审议通过分配预案：以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股息2.5元人民币（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

以截至2023年12月31日公司总股本估算，本次拟派发现金红利总额为人民币5861.55万元（含税）。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑

了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

三、审议程序及相关意见

1、董事会审议

2024年4月24日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议

2024年4月24日，公司召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事一致认为：2023年度利润分配预案符合法律、

法规及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，可以更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，我们同意本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、风险提示

1、本次利润分配方案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。

2、公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

3、本次利润分配预案尚需提请公司2023年度股东大会审

议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日