证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2025-060

债券代码:123199债券简称:山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）下午15:00

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2025年11月6日上午9:15—9：25，9：30—11:30和

下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月6日上午9:15至2025年11月6日下午15:00期间的任意时间。

3．股权登记日：2025年10月31日。

4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2

号公司三楼会议室

5．会议召集人：公司董事会6．会议主持人：代理董事长宋道才先生

7．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共185人，代

表公司股份70577590股，占公司有表决权股份总数的30.3397%。

其中：出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份64138581股，占公司有表决权股份总数的27.5717%；参加网络投票的股东

178人，代表股份6439009股，占公司有表决权股份总数的

2.7680%。

8．公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

9．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

该议案的表决结果为：同意70081070股，占出席会议有表决权股份总数的99.2965%；反对407690股，占出席会议有表决权股份总数的0.5776%；弃权88830股，占出席会议有表决权股份总数的0.1259%。

根据上述表决结果，同意吴长虹女士当选公司第六届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所杨帆、王林律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

五、备查文件

1．安徽山河药用辅料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2025年第二次临时股东会召开的法律意见书》。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2025年11月6日