证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2025-038

债券代码：123199债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监

事会第六次会议于2025年7月31日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第六次会议通知已于2025年7月28日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会全体监事认为：此次续聘公司2025年度审计机构事项符

合相关规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘其为公司2025年度年报及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-040）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，公司拟将董事会席位由7名调整为8名其中独立董事3名不变，非独立董事增加1名职工代表董事，由4名增加至5名;并对《公司章程》进行修订。

监事会认为：本次增加一名职工董事、修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、

规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司增加一名董事会成员、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

备查文件1、第六届监事会第六次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

2025年7月31日