山河药辅:2025年度利润分配预案的公告

临时公告

证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2026-012

债券代码：123199债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次2025年度利润分配预案为：以实施2025年度利润分配

方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份182.55万股），向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股息3.0元人民币（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称创业板股票上市规则）第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司

2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开第六届董事会审计委员会

第十次会议，2026年4月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通

1临时公告

过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、审计委员会意见

审计委员会认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。

2、公司董事会审议情况

第六届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东大会审议，经批准后实施。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东大会审议批准。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司不存在需要弥补亏

损、提取任意公积金的情况。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为176552467.48元，提取10%法定盈余公积金17664489.49元、提取任意公积金0元后，截至2025年12月31日合并报表累计可供分配利润为577438089.86元；母公司

2025年度实现净利润为176644894.86元，截至2025年12月31日母

公司报表累计可供分配利润为576522360.53元。根据合并报表、母公

2临时公告

司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为

576522360.53元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果；同时结合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关

规定及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东吴长虹提议，董事会审议通过分配预案：以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股

本为基数（扣除回购账户中股份182.55万股），向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利3.0元人民币（含税），本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。若以截至2025年12月31日公司总股本（扣除回购账户股份）估算，本次拟派发现金红利总额为人民币

69787714.20元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股

东的净利润比例为39.52%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激

励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东大会审议批准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

3临时公告

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）69787714.269786888.658153764.75

回购注销总额（元）0197403560160归属于上市公司股东的

176552467.48119424741.26161535015.82

净利润（元）

研发投入（元）42274314.7540952648.7641952772.69

营业收入（元）942795401.50882573320.58839259534.36合并报表本年度末累计

577438089.86

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

576522360.53

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

197728367.55

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

757563

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

152504074.8533

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总198485930.55额（元）最近三个会计年度累计

125179736.20

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营4.7%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司最近三个完整会计年度（2023年、2024年、2025年）累计现

金分红总额为198485930.55元，高于最近三个会计年度年均净利润的

4临时公告

30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3000万元。因此，公

司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第八款规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、利润分配方案的合法性、合规性

公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划中的相关要求，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金

需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

2、利润分配方案与公司成长性的匹配情况

报告期内，围绕发展战略，公司董事会和管理层强化精细管理，细化经营目标，确保各项生产经营活动有序开展，为公司持续发展奠定基础。

近年来我国医药行业一直处于持续、稳定、快速的发展阶段，经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放。未来将成为医药行业发展的关键时期，随着有关生物制药、加快医疗事业改革以及医药行业结构调整等政策的出台，医药行业迎来新一轮发展良机。公司受益于医药行业的良好发展趋势，将稳步、健康发展，实现战略目标。公司结合实际情况投资建设淮南经开化工园区“高端辅料智造基地项目”和”合肥研发中心及生产基地项目”以匹配公司的战略发展。

5临时公告

公司具有稳健的经营能力和良好的财务状况，现金流较为充足，上述利润分配方案既考虑到股东稳定、合理的投资回报，又兼顾公司经营性资金需求及公司未来发展规划，与公司发展成长性相匹配，具有合理性。

公司2025年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对知

悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

2、本次利润分配预案须经2025年度股东会审议通过，存在不确定性。敬

请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。