证券代码：300453证券简称：三鑫医疗公告编号：2025-076

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情况。

2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年12月26日下午14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月26日上午9:15至

下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三

鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生

6、股权登记日：2025年12月22日

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）126人，所持（代理）股份170377987股，占公司有表决权的股份总数的32.6442％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股

东）共117人，代表的表决权股份数为6388877股，占公司有表决权的股份总数的1.2241％。公司回购专户的股份数量为160000股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为521924275股，下同。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，所持（代理）股份163989110股占公司有表决权的股份总数的31.4201％。其中，现场无参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共117人，所持（代理）股份6388877股，占公司有表决权的股份总数的1.2241％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共117人，代表的表决权股份数为6388877股，占公司有表决权的股份总数的1.2241％。

4、公司全体董事、高级管理人员、拟任独立董事刘冬京女士及公司聘请的

见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

提案1.00《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意164970332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8261%；反对5387155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.1619%；弃权20500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0120%。中小股东表决情况：同意981222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3583%；反对5387155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3208%；弃权20500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3209%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所谌文友律师、简文宸律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次

股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月27日