江西三鑫医疗科技股份有限公司

章程修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订对照表如下：

本次修订前内容本次修订后内容修订类型

第一百一十条公司设董事会，董事

第一百一十条公司设董事会，董会由九名董事组成，其中包含一名职工代

事会由九名董事组成，其中：独立董表董事，职工代表董事应由公司职工通过事的比例不低于三分之一。职工代表大会、职工大会或者其他形式民董事会设董事长一人，副董事长主选举产生。董事会中独立董事的比例不一人，职工代表董事一人。董事长、低于三分之一。修改副董事长由董事会以全体董事的过半董事会设董事长一人。副董事长、执数选举产生。职工代表董事应由公司行董事长的设置根据公司的实际情况由职工通过职工代表大会、职工大会或董事会确定。董事长、副董事长和执行董者其他形式民主选举产生。事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条董事会制定董

事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学第一百一十三条董事会制定董事会决策。该规则规定董事会的召开和表议事规则，以确保董事会落实股东会决决程序，董事会议事规则作为本章程议，提高工作效率，保证科学决策。该规修改的附件，由董事会拟定，股东会批准。则规定董事会的召开和表决程序，董事会公司董事会下设审计、薪酬与考议事规则作为本章程的附件，由董事会拟核专门委员会。各专门委员会对董事定，股东会批准。

会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员（召集人）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人

员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。

董事会负责制定专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。

第一百一十八条公司副董事长、执

第一百一十八条公司副董事长行董事长协助董事长工作，董事长不能履

协助董事长工作，董事长不能履行职行职务或者不履行职务的，由副董事长履务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履修改行职务。副董事长不能履行职务或者行职务的，由执行董事长履行职务。执行不履行职务的，由过半数的董事共同董事长不能履行职务或者不履行职务的，推举一名董事履行职务。由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第一百三十九条公司董事会可以根

据需要设置薪酬与考核委员会、战略与可

持续发展委员会、合规与风险管理委员会

第一百三十九条公司董事会设

等专门委员会，依照本章程和董事会的授置薪酬与考核委员会，委员会成员中权履行职责。专门委员会的提案应当提交修改独立董事应当过半数，并由独立董事董事会审议决定，专门委员会的工作规程担任召集人。

由董事会负责制定。薪酬与考核委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。

第一百四十一条战略与可持续发展委员- 会负责制定公司中长期战略，并将 ESG（环 新增境、社会和治理）等可持续发展议题融入其中，确保董事会能系统性、前瞻性地审视公司长远发展方向。主要职责包括研究公司中长期发展战略并提出建议、构建并评估可持续发展体系等。

第一百四十二条合规与风险管理委员会

负责关注风险的识别、评估、控制，以及对外部法律法规、内部道德准则的遵循，-主要职责包括指导公司全面风险管理与新增

合规体系的总体规划、评估公司面临的各

类风险、在全公司范围内建设廉洁文化等。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月23日