三鑫医疗:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300453证券简称：三鑫医疗公告编号：2025-057

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情况。

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年8月26日下午14:30-17:00

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月26日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年8月26日上午9:15至下

午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三

鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生

6、股权登记日：2025年8月20日

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）210人，所持（代理）股份169753385股，占公司有表决权的股份总数的32.5050％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共199人，代表的表决权股份数为5021195股，占公司有表决权的股份总数的0.9615％。公司回购专户的股份数量为160000股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为522237525股，下同。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共11人，所持（代理）股份164732190股占公司有表决权的股份总数的31.5435％。其中，现场无参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共199人，所持（代理）股份5021195股，占公司有表决权的股份总数的0.9615％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共199人，代表的表决权股份数为5021195股，占公司有表决权的股份总数的0.9615％。

4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

提案1.00《关于2025年中期利润分配预案的议案》

总表决情况：同意168901608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4982％；反对823292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4850％；弃权28485股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0168％。中小股东表决情况：同意4169418股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0364％；反对823292股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.3963％；弃权28485股（其中，因未投票默认弃权

11000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5673％。

表决结果：通过提案2.00《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意161661863股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6198％；反对590092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3636％；弃权26860股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0166％。

中小股东表决情况：同意4404243股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.7130％；反对590092股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7520％；弃权26860股（其中，因未投票默认弃权

7900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5349％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。

表决结果：通过

提案3.00《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意168847143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4661％；反对839432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4945％；弃权66810股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0394％。

中小股东表决情况：同意4114953股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.9517％；反对839432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7178％；弃权66810股（其中，因未投票默认弃权

7900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3306％。本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

提案4.00《关于修订/新增公司制度的议案》

4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意169103443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6171％；反对614032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3617％；弃权35910股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212％。

中小股东表决情况：同意4371253股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0560％；反对614032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2288％；弃权35910股（其中，因未投票默认弃权

9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7152％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意168871343股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4804％；反对847632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4993％；弃权34410股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0203％。

中小股东表决情况：同意4139153股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4336％；反对847632股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8811％；弃权34410股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6853％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意168839733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4618％；反对840132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4949％；弃权73520股（其中，因未投票默认弃权54560股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0433％。

中小股东表决情况：同意4107543股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.8041％；反对840132股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7317％；弃权73520股（其中，因未投票默认弃权54560股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4642％。

表决结果：通过

4.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意168882543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4870％；反对840532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4951％；弃权30310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％。

中小股东表决情况：同意4150353股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6567％；反对840532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7397％；弃权30310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6036％。

表决结果：通过

4.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意168882543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4870％；反对840532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4951％；弃权30310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0179％。

同意4150353股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

82.6567％；反对840532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的16.7397％；弃权30310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6036％。

表决结果：通过

4.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意168841543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4628％；反对883032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5202％；弃权28810股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0170％。

中小股东表决情况：同意4109353股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.8401％；反对883032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.5861％；弃权28810股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5738％。

表决结果：通过

4.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：同意169111543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6219％；反对611532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3602％；弃权30310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0179％。

中小股东表决情况：同意4379353股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.2173％；反对611532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1790％；弃权30310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6036％。

表决结果：通过

4.08《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

总表决情况：同意169117043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6251％；反对607532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3579％；弃权28810股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0170％。中小股东表决情况：同意4384853股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3269％；反对607532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0994％；弃权28810股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5738％。

表决结果：通过

4.09《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意168851313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4686％；反对840132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4949％；弃权61940股（其中，因未投票默认弃权42980股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0365％。

中小股东表决情况：同意4119123股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.0347％；反对840132股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7317％；弃权61940股（其中，因未投票默认弃权42980股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2336％。

表决结果：通过

4.10《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况：同意168848843股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4671％；反对858232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5056％；弃权46310股（其中，因未投票默认弃权27350股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0273％。

中小股东表决情况：同意4116653股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.9855％；反对858232股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0922％；弃权46310股（其中，因未投票默认弃权27350股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9223％。

表决结果：通过

4.11《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》

总表决情况：同意168830363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4563％；反对892087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5255％；弃权30935股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0182％。

中小股东表决情况：同意4098173股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.6175％；反对892087股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.7664％；弃权30935股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6161％。

表决结果：通过

提案5.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意166964843股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3573％；反对2759107股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6254％；弃权29435股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173％。

中小股东表决情况：同意2232653股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.4646％；反对2759107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.9492％；弃权29435股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5862％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

提案6.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

6.01《发行证券的种类》

总表决情况：同意166976543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3642％；反对2746532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6180％；弃权30310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％。

中小股东表决情况：同意2244353股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.6976％；反对2746532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6988％；弃权30310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6036％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.02《发行规模》

总表决情况：同意166937813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3414％；反对2746532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6180％；弃权69040股（其中，因未投票默认弃权42980股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0407％。

中小股东表决情况：同意2205623股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.9263％；反对2746532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6988％；弃权69040股（其中，因未投票默认弃权

42980股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3750％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.03《票面金额和发行价格》

总表决情况：同意166979943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3662％；反对2737532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6127％；弃权35910股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212％。

中小股东表决情况：同意2247753股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.7653％；反对2737532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.5195％；弃权35910股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7152％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。表决结果：通过

6.04《债券期限》

总表决情况：同意166971643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3613％；反对2747332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.6184％；弃权34410股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0203％。

中小股东表决情况：同意2239453股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.6000％；反对2747332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.7147％；弃权34410股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6853％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.05《债券利率》

总表决情况：同意166977243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3646％；反对2745832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6175％；弃权30310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％。

中小股东表决情况：同意2245053股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.7115％；反对2745832股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6848％；弃权30310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6036％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.06《还本付息的期限和方式》

总表决情况：同意166961643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3554％；反对2745832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6175％；弃权45910股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％。

中小股东表决情况：同意2229453股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.4008％；反对2745832股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6848％；弃权45910股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9143％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.07《转股期限》

总表决情况：同意166970643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3607％；反对2736832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6122％；弃权45910股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％。

中小股东表决情况：同意2238453股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.5801％；反对2736832股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.5056％；弃权45910股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9143％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.08《转股价格的确定及其调整》

总表决情况：同意166967243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3587％；反对2747332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6184％；弃权38810股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229％。

中小股东表决情况：同意2235053股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.5124％；反对2747332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.7147％；弃权38810股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7729％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.09《转股价格向下修正条款》

总表决情况：同意166967243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3587％；反对2745832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6175％；弃权40310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0237％。

中小股东表决情况：同意2235053股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.5124％；反对2745832股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6848％；弃权40310股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8028％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.10《转股股数的确定方式》

总表决情况：同意166941413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3435％；反对2722532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6038％；弃权89440股（其中，因未投票默认弃权60480股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0527％。

中小股东表决情况：同意2209223股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.9980％；反对2722532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.2208％；弃权89440股（其中，因未投票默认弃权60480股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7812％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.11《赎回条款》

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.12《回售条款》

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.13《转股后的股利分配》总表决情况：同意167060143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的98.4134％；反对2646232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5589％；弃权47010股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277％。

中小股东表决情况：同意2327953股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3625％；反对2646232股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.7012％；弃权47010股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9362％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.14《发行方式及发行对象》

总表决情况：同意166948643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3478％；反对2747732股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6187％；弃权57010股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336％。

中小股东表决情况：同意2216453股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.1419％；反对2747732股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.7227％；弃权57010股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1354％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.15《向现有股东配售的安排》

总表决情况：同意166968343股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3594％；反对2746232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6178％；弃权38810股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229％。中小股东表决情况：同意2236153股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.5343％；反对2746232股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6928％；弃权38810股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7729％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.16《债券持有人会议相关事项》

总表决情况：同意166978343股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3653％；反对2746232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6178％；弃权28810股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170％。

中小股东表决情况：同意2246153股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.7334％；反对2746232股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6928％；弃权28810股（其中，因未投票默认弃权9850股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5738％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.17《本次募集资金用途》

总表决情况：同意166221143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9192％；反对2697532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5891％；弃权834710股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4917％。

中小股东表决情况：同意1488953股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.6534％；反对2697532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.7229％；弃权834710股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6237％。本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.18《募集资金存管》

总表决情况：同意166321143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9781％；反对2597532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5302％；弃权834710股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4917％。

中小股东表决情况：同意1588953股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.6449％；反对2597532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.7314％；弃权834710股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6237％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.19《担保事项》

总表决情况：同意166168543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8882％；反对2748632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6192％；弃权836210股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4926％。

中小股东表决情况：同意1436353股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.6058％；反对2748632股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.7406％；弃权836210股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6536％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.20《评级事项》总表决情况：同意166284643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的97.9566％；反对2634032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5517％；弃权834710股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4917％。

中小股东表决情况：同意1552453股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.9180％；反对2634032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.4583％；弃权834710股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6237％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

6.21《本次发行方案的有效期限》

总表决情况：同意166189743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9007％；反对2728532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6074％；弃权835110股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4920％。

中小股东表决情况：同意1457553股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.0280％；反对2728532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.3403％；弃权835110股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6317％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

提案7.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意166174243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8916％；反对2742532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6156％；弃权836610股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4928％。

中小股东表决情况：同意1442053股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.7193％；反对2742532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6191％；弃权836610股（其中，因未投票默认弃权

815750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6616％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过提案8.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意166175743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8924％；反对2742532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6156％；弃权835110股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4920％。

中小股东表决情况：同意1443553股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.7492％；反对2742532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6191％；弃权835110股（其中，因未投票默认弃权815750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6317％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过提案9.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意166141113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8720％；反对2742532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6156％；弃权869740股（其中，因未投票默认弃权848880股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5124％。

中小股东总表决情况：同意1408923股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.0595％；反对2742532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6191％；弃权869740股（其中，因未投票默认弃权848880股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

17.3214％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

提案10.00《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：同意166169463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8887％；反对2742532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6156％；弃权841390股（其中，因未投票默认弃权820530股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4957％。

中小股东总表决情况：同意1437273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.6241％；反对2742532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.6191％；弃权841390股（其中，因未投票默认弃权820530股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

16.7568％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过提案11.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意166186443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8988％；反对2733532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6103％；弃权833410股（其中，因未投票默认弃权812950股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4910％。

中小股东总表决情况：同意1454253股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.9623％；反对2733532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.4399％；弃权833410股（其中，因未投票默认弃权812950股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.5978％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

提案12.00《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意167937343股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9302％；反对982632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5789％；弃权833410股（其中，因未投票默认弃权812950股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.4910％。

中小股东总表决情况：同意3205153股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.8325％；反对982632股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.5697％；弃权833410股（其中，因未投票默认弃权812950股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.5978％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

提案13.00《关于<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》

总表决情况：同意168083518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0163％；反对834632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4917％；弃权835235股（其中，因未投票默认弃权819750股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.4920％。

中小股东总表决情况：同意3351328股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.7436％；反对834632股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6222％；弃权835235股（其中，因未投票默认弃权819750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6342％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过提案14.00《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意166180643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8953％；反对2732532股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6097％；弃权840210股（其中，因未投票默认弃权819750股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4950％。

中小股东总表决情况：同意1448453股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8468％；反对2732532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.4200％；弃权840210股（其中，因未投票默认弃权819750股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

16.7333％。

本提案为特别决议事项已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；