证券代码：300454证券简称：深信服公告编号：2024-048
债券代码：123210债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年5月16日上午9:15—9:259:30—11:30;下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15
至2024年5月16日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区致远中路2号维也纳国际酒店(深
圳北站店)负一楼会议室。
3.会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长何朝曦先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1/51.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共27名，代表有表决权股份209794245股，占公司有表决权股份总数的50.5449%（截至股权登记日，公司总股本为419848342股，其中公司已回购的库存股份数量为
4783447股，该等股份不享有表决权）。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份191212356股，占公司有表决权股份总数的46.0681%。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人21名，代表有表决权股份18581889股，占公司有表决权股份总数的4.4769%。
（3）出席本次会议的中小股东及股东代理人共22名，代表有表决权股份
18342889股，占有表决权股份总数的4.4193%。其中：通过现场投票的中小股东
及股东代理人2名，代表有表决权股份11000股，占公司有表决权股份总数的
0.0027％；通过网络投票的中小股东及股东代理人20名，代表有表决权股份
18331889股，占公司有表决权股份总数的4.4166%。
2.公司在任董事6名，出席6名；公司在任监事3名，出席3名；董事会秘
书出席会议，财务总监因工作原因未出席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，每项议案的表决结果如下：
(一)审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意209724245股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对59700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
表决结果：本议案获得通过。
(二)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
总表决情况：209724245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9666％；
反对59700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。
表决结果：本议案获得通过。
2/5(三)审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意209724245股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9666％；反对59700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
表决结果：本议案获得通过。
(四)审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
总表决情况：同意205659887股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0293％；反对4119058股，占出席会议所有股东所持股份的1.9634％；弃权
15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0073％。
表决结果：本议案获得通过。
(五)审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
总表决情况：同意207503293股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9080％；反对2290952股，占出席会议所有股东所持股份的1.0920％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16051937股，占出席会议的中小股东所持股份的87.5104％；反对2290952股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4896％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
(六)审议通过了《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意207010972股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6733％；反对2783273股，占出席会议所有股东所持股份的1.3267％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15559616股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8264％；反对2783273股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1736％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3/5(七)审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）的议案》
本议案出席会议的关联股东何朝曦、熊武、冯毅回避表决。
总表决情况：同意18790545股，占出席会议所有股东所持股份的99.6833％；
反对59700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18283189股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6745％；反对59700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3255％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
(八)审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：同意209734545股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9715％；反对59700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
(九)审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：同意209706645股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9582％；反对59700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
中小股东总表决情况：同意18255289股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5224％；反对59700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3255％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1521％。
表决结果：本议案获得通过。
(十)审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意209734545股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9715％；反对59700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18283189股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6745％；反对59700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3255％；弃
4/5权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
2.律师姓名：杨茹、吴权道
3.结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年年度股东大会决议；
2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深信服科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深信服科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
