深信服:深信服科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300454证券简称：深信服公告编号：2026-049

深信服科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》

等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（2）公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月3日（星期三）15:00（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年6月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月25日。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）；

1/9（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区仙洞路16号深信服科技大厦四楼报告厅。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提非累积投票提案√

案

1.00《公司2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

2.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√4.00《公司2026年度使用部分闲置自有非累积投票提案√资金进行现金管理的议案》5.00《关于续聘2026年度审计机构的议非累积投票提案√案》6.00《关于公司2026年度董事薪酬（津非累积投票提案√贴）的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪

7.00非累积投票提案√酬管理制度〉的议案》8.00《关于变更注册资本并修订〈公司章非累积投票提案√程〉的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名

9.00第四届董事会非独立董事候选人的累积投票提案应选人数（4）人议案》

9.01选举何朝曦先生为公司第四届董事累积投票提案√

会非独立董事

9.02选举熊武先生为公司第四届董事会累积投票提案√

非独立董事

9.03选举冯毅先生为公司第四届董事会累积投票提案√

非独立董事

9.04选举肖立业先生为公司第四届董事累积投票提案√

会非独立董事2/9《关于公司董事会换届选举暨提名

10.00第四届董事会独立董事候选人的议累积投票提案应选人数（3）人案》

10.01选举叶钦华先生为公司第四届董事累积投票提案√

会独立董事

10.02选举钱镇先生为公司第四届董事会累积投票提案√

独立董事选举王德全先生为公司第四届董事

10.03累积投票提案√

会独立董事

上述提案已经公司第三届董事会第三十七次、第三十九次、第四十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中，提案8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。第9-10项提案分别选举公司非独立董事4名、独立董事3名，将采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人相关简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。关联股东需对提案6回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话和传真登记。

2、现场登记时间：2026年6月3日，上午9:30至11:30。采取电子邮件方

式登记的须在2026年5月30日下午15:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@sangfor.com.cn）。

3、现场登记地点：广东省深圳市南山区仙洞路16号深信服科技大厦一楼。

4、现场登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章

3/9的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托

代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人代表证明书办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

（3）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董

事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法

人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

5、会议联系方式

联系人：证券事务部

电话：0755-26581945

传真：0755-26409940

电子邮箱：ir@sangfor.com.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第三十七次会议决议；

2.公司第三届董事会第三十九次会议决议；

3.公司第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

4/9深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日

5/9附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350454，投票简称为深信投票。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案9，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案编码表的提案10，采用等额选举，应选人数为

3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3.股东对总议案进行投票，视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

6/9股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2026年6月3日（现场股东会召开当日），

9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7/9附件二：

授权委托书

深信服科技股份有限公司：

兹委托____________代表本公司/本人出席于2026年6月3日召开的深信服

科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年年度报告及其摘要》√

2.00《公司2025年度董事会工作报告》√