证券代码：300455证券简称：航天智装公告编号：2026-024

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、高级管理人员离任情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近

日收到公司董事、高级管理人员殷延超先生的书面辞职报告，殷延超先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事以及公司副总经理职务。辞去上述职务后，殷延超先生在公司无任职。

殷延超先生的原定任期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起

至公司第五届董事会届满之日止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，殷延超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。殷延超先生已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事、高级管理人员补选等相关后续工作。

截至本公告日，殷延超先生持有公司股份数7607600股，其中高管锁定股数5705700股。殷延超先生承诺，在离任后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

殷延超先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，在此公司董事会表示衷心感谢！二、备查文件

11.殷延超先生的辞职报告。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026年6月22日

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