证券代码：300455证券简称：航天智装公告编号：2026-015

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中

央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，进一步推动航天智装高质量发展和投资价值提升，为资本市场长期健康发展贡献航天力量，公司制定了“质量回报双提升”专项行动方案。

主要措施如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

聚焦主营业务，加大市场拓展力度。铁路车辆运行安全检测及检修业务方面，在稳住发展基本面的基础上，以用户需求为引导加速产品更新迭代，聚焦 5T 产品推动小型化、智能化升级，进一步完善升级列检机器人产品，用智能技术赋能国家铁路建设运营；智能测试仿真系统和微系统与控制部组件业务方面，聚焦处理器芯片、存储器芯片、微系统模块、复杂智能装备等核心产品升级迭代，加大传统宇航及军工市场拓展力度，积极布局商业航天新兴市场；核工业及特殊环境自动化装备业务方面，聚焦新一代智能核工业机器人、特种装备机器人等方向，提升技术创新与成果转化能力，加大智能化改造、远程运维、预测性维护等新场景应用力度。

推进开源节流，提升经营质量。加大业绩考核权重，公司高管人员、中干带头深入一线服务客户，抢订单、抓回款，提升增量业务订单；优化营销费用、财务费用等重点费用，紧缩各类行政开支；强化外协管控机制，加强项目外协外购

1的必要性审查，优先子公司间内部协作，控制外协外包服务合理价格。

推动资本赋能，增强核心竞争力。聚焦微系统芯片、铁路安全运行检测、智能装备系统等核心业务领域，发挥上市平台资本运作功能，开展产业链上下游优质标的资产专项调研和分析，集中开展资源整合策划与论证，增强市场影响力和公司核心竞争力。

二、强化科技创新，发展新质生产力

坚持市场导向和守正创新的工作总基调，持续提升核心竞争力，凭借创新驱动、市场引领的理念，融合各业务领域专业技术优势，发挥各自传统市场优势和长期积累的核心技术基础，实现研发创新成果的不断迭代和高效转化。面向未来产业高质量发展，进一步融合市场端应用场景和自主核心技术优势，面向重点领域关键客户规划提供一体化的技术服务解决方案，提升服务品质，不断增强客户粘性。

积极推动型谱建设工作，深化“应用一代、研发一代、探索一代”研发创新理念，通过整合内部专业资源和外部供应链资源，重点推进形成一批具有发展潜力、竞争优势的产品选用库，持续提升公司核心关键技术的领先地位。同时，加快型谱深化建设，细化技术层级，聚焦基础专业技术开展产品体系建设，推动内部专业协同与整体发展的深度融合，持续提升公司创新发展稳健性。

公司坚持“技术立身”，组建了以青年创新人才为主体、硕博学历占多数、

30余名高级职称工程师带领的专业研发团队，建立了完整的人才“选、聘、育、用”相结合的培养与激励体系，形成了专业实验室、博士后流动站、工研中心“三位一体”的人才培养和成长平台，多年来申报了上百项自主知识产权成果，具备了国内先进的产品研发能力，持续稳定地支撑公司智能装备自主研发创新和关键技术攻关。公司将始终以人为本，持续优化和完善创新人才环境，积极探索实践领军人才培养、高端人才选育、青年人才储备的新政策新方法，不断激发研发创新队伍干事创业的潜力和效能。

三、努力提高公司治理水平，推进公司高质量可持续发展

公司建立了完善的法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层构成的治理架构并规范履职行权，完成监事会改革等公司治理改革工作，不断完善公司治理及规范运作水平。

2公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，制定并执行一系列内部治理制度。修订《公司章程》，推动公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在战略决策与日常经营中，与公司及中小股东形成更紧密的利益共同体；制定《独立董事工作细则》，保障独立董事的知情权与参与决策权，切实发挥独立董事监督制衡作用；制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，建立薪酬与业绩强关联机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定，实现激励与约束并重。

未来公司将不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，健全规章制度体系，持续深入开展治理活动，努力提高公司法人治理水平，促进公司董事会、管理层勤勉尽责，为保护公司股东的合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司的治理水平和运营效率，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管理能力和可持续发展能力，实现长期稳健的发展目标，回馈广大投资者。

四、重视对投资者的合理回报，构建共赢发展局面

公司坚持以投资者为本，在持续推动自身发展的同时，高度重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司始终高度重视股东回报，通过现金分红、转股送股等多种方式积极回馈广大股东。

自上市以来，公司累计现金分红金额2.12亿元。

公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，积极回报投资者。上市后公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策持续进行现金分红，与投资者分享公司发展成果，并研究制定《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

未来公司仍将致力于实现经营发展与股东回报之间的动态平衡，保证股东能够切实享受到公司的发展成果，使股东利益与公司利益紧密相连，形成同心共赢的良好局面。

五、提升信息披露质量，高效传递公司价值

公司始终严格遵循法律法规及规范性文件的要求，持续优化完善信息披露内部控制制度，落实重大事项报告与内部保密机制，依法、合规、及时履行信息披露义务，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，帮助投资者了解公司的主营业务、经营状况等有助于投资决策的关键信息，不断增强

3信息披露质量和透明度。公司连续五年荣获深圳证券交易所创业板公司信息披露

考评最高等级（A级）。

公司积极践行国有企业社会责任担当，高质量构建环境、社会与公司治理

（ESG）体系，逐步将 ESG 理念纳入公司的战略与经营中，在实现自身高质量发

展的同时，注重公司在环境、社会及治理领域的履责情况，提升环境、社会及治理能力。2024 年-2026 年，公司连续三年披露年度 ESG 报告，不断推动公司价值与社会价值实现共享共创。

公司持续强化投资者关系管理工作，与投资者建立起多样化的沟通渠道。通过实地调研、业绩说明会、互动易平台、投资者热线电话、专用邮箱等多层次的

方式加强与投资者双向沟通互动，主动倾听投资者关注的问题，认真回应投资者关切，及时传递公司发展及经营管理等相关信息，更高效地向投资者传导公司价值。

公司将持续提升信息披露质量，完善信息披露制度体系，提高信息传播的效率和透明度。与此同时，公司将进一步丰富投资者沟通交流渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，提升沟通精准度，不断优化投资者关系管理的方式和方法，多措并举增强与市场的互动。

未来，公司将积极发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新“四个平台”功能，坚持创新驱动，持续推进产品、技术创新，完善公司治理体系，切实维护全体股东合法权益，不断提升信息披露质量与透明度，多元拓展投资者沟通方式，提升公司核心竞争力与内在价值，全力推动公司高质量、健康可持续发展，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026年3月28日

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