证券代码：300455证券简称：航天智装公告编号：2026-022

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日14:00

（2）网络投票时间：2026年4月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事、总经理王涛先生

公司董事长李永先生因工作原因无法主持本次股东会，由全体董事推举董事、总经理王涛先生主持本次股东会。

6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

1（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东402人，代表股份408115852股，占公司有表决权股份总数的56.8590%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份211318094股，占公司有表决权股份总数的29.4410%。通过网络投票的股东396人，代表股份196797758股，占公司有表决权股份总数的27.4180%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东397人，代表股份52398267股，占公司有表决权股份总数的7.3002%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东395人，代表股份52397967股，占公司有表决权股份总数的7.3001%。

3.公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：

提案1.00关于2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意407100452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7512%；

反对783360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1919%；弃权

232040股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0569%。

中小股东总表决情况：

同意51382867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0621%；反对783360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4950%；弃权232040股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4428%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案2.00关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案

总表决情况：

2同意407025352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7328%；

反对846160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2073%；弃权

244340股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0599%。

中小股东总表决情况：

同意51307767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9188%；反对846160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6149%；弃权244340股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4663%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案3.00关于2025年年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意407081052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7464%；

反对780060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1911%；弃权

254740股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0624%。

中小股东总表决情况：

同意51363467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0251%；反对780060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4887%；弃权254740股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4862%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案4.00关于2025年度拟不进行利润分配预案的议案

总表决情况：

同意407511332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8519%；

反对299680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734%；弃权

304840股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权

3股份总数的0.0747%。

中小股东总表决情况：

同意51793747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8463%；反对299680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5719%；弃权304840股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5818%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案5.00关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意407017932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7310%；

反对495180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213%；弃权

602740股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1477%。

中小股东总表决情况：

同意51300347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9047%；反对495180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9450%；弃权602740股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1503%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案6.00关于补选第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意407085852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7476%；

反对797360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1954%；弃权

232640股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0570%。

中小股东总表决情况：

同意51368267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

498.0343%；反对797360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5217%；弃权232640股（其中，因未投票默认弃权12700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4440%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案7.00关于2026年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意4874061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.8994%；

反对1100166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.5833%；弃权

282640股（其中，因未投票默认弃权44700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的4.5173%。

中小股东总表决情况：

同意4874061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.8994%；反对1100166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.5833%；弃权282640股（其中，因未投票默认弃权44700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5173%。

本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、国华军民融合产业发展

基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案8.00关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

总表决情况：

同意4902961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.3613%；

反对1097066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.5338%；弃权

256840股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的4.1049%。

5中小股东总表决情况：

同意4902961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.3613%；反对1097066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.5338%；弃权256840股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1049%。

本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、国华军民融合产业发展

基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案9.00关于拟为公司及董事、高级管理人员续保责任险的议案

总表决情况：

同意407069052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7435%；

反对777360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1905%；弃权

269440股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意51351467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0022%；反对777360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4836%；弃权269440股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5142%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案10.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

总表决情况：

同意407035152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7352%；

反对801860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1965%；弃权

278840股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决

6权股份总数的0.0683%。

中小股东总表决情况：

同意51317567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9375%；反对801860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5303%；弃权278840股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5322%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案11.00关于修订《募集资金管理办法》的议案

总表决情况：

同意403695123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9168%；

反对4169589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0217%；弃权

251140股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0615%。

中小股东总表决情况：

同意47977538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5632%；反对4169589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.9575%；弃权251140股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4793%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案12.00关于修订《关联交易管理办法》的议案

总表决情况：

同意403672023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9111%；

反对4209189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0314%；弃权

234640股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0575%。

中小股东总表决情况：

同意47954438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

791.5191%；反对4209189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.0331%；弃权234640股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4478%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所高司雨律师和袁燕律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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