证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-039

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二次会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已

于 2026 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持。会议应出席董事 9人，实际参与表决董事 9名。公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司编制和审核《2026 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日