证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-034

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 10 月 16 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月

16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼 226 会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李永先生

6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 65人，代表股份 392313012股，占公司有表决权股份总数的 54.6574%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 199123794股，占公司有表决权股份总数的 27.7421%。通过网络投票的股东 63人，代表股份 193189218股，占公司有表决权股份总数的 26.9153%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 48789427 股，占公司有表决权股份总数的 6.7974%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 48789427股，占公司有表决权股份总数的 6.7974%。

3.公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名

表决分类 股数 比 股数 比 股数 表决结果

编码 称 股数（股） 比例

（股） 例 （股） 例 （股）

1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案（累积投票提案）

选举李 总表决情况 392040281 99.9305%永先生

为第六

1.01 其中，中小股 当选

届董事 48516696 99.4410%东的表决情况会非独立董事

选举姚 总表决情况 392039993 99.9304%钧先生

为第六

1.02 其中，中小股 当选

届董事 48516408 99.4404%东的表决情况会非独立董事

选举贾 总表决情况 392039883 99.9304%世宇先

1.03 其中，中小股 当选

生为第 48516298 99.4402%东的表决情况六届董事会非独立董事

选举王 总表决情况 392039977 99.9304%涛先生

为第六

1.04 其中，中小股 当选

届董事 48516392 99.4404%东的表决情况会非独立董事

选举王 总表决情况 392039765 99.9303%彤先生

为第六

1.05 其中，中小股 当选

届董事 48516180 99.4399%东的表决情况会非独立董事

选举张 总表决情况 392039765 99.9303%南女士

为第六

1.06 其中，中小股 当选

届董事 48516180 99.4399%东的表决情况会非独立董事

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案（累积投票提案）

选举于 总表决情况 392040355 99.9305%鹏先生

为第六

2.01 其中，中小股 当选

届董事 48516770 99.4412%东的表决情况会独立董事

选举付 总表决情况 392039811 99.9304%翠英女士为第

2.02 其中，中小股 当选

六届董 48516226 99.4400%东的表决情况事会独立董事

选举欧 总表决情况 392039855 99.9304%阳应根先生为

2.03 第六届 其中，中小股 当选

48516270 99.4401%

董事会 东的表决情况独立董事

1.议案 1.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，李永先生、姚钧先生、贾世宇先生、王涛先生、王彤先生、张南女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

2.议案 2.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所袁旭升律师和王金笛律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2.北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日