北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

董事会授权决策方案

根据《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》

《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会议事规则》《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会授权管理规定》等制度规定，结合北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）改革发展建设实际，制定本授权决策方案，具体内容如下:一、授权目的

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，健全完善中国特色现代企业制度，进一步厘清治理主体权责边界，促进经理层依法行权履职，提高决策效率，确保决策质量，增强公司发展活力，公司董事会将部分职权授予其他治理主体行使。

二、授权对象

公司董事会根据公司章程，将部分职权授予董事长、总经理等治理主体行使。公司非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不属于法定的公司治理主体，不得承接决策授权。

三、权限划分标准

根据公司《董事会议事规则》，结合公司董事会授权管理需要，确定权限划分标准。

第1页共3页四、具体事项董事会决策事项及董事会授权决策事项清单。

五、行权要求

董事会授权董事长、总经理的决策事项，公司党委一般不作前置研究讨论，应当按照公司“三重一大”决策管理规定、相关议事规则等进行集体研究讨论，不得以个人或个别征求意见等方式作出决策。

对董事会授权董事长决策事项，董事长应当召开专题会集体研究讨论。遇到特别重大决策事项或者重大争议等特殊情况，董事长认为有必要的，可以将审议事项提交董事会决策。

对董事会授权总经理决策事项，总经理应当召开总经理办公会集体研究讨论。决策前一般听取董事长意见，意见不一致时暂停上会。董事长可以列席总经理办公会。相关决策事项特别重要（存在重大争议）或总经理认为有必要时，可提交董事会决策。

六、授权期限本次董事会授权期限最长不得超过本届董事会剩余任期，授权期限届满，自然终止。

七、变更条件董事会每年度对授权决策方案进行统一调整或根据实

际需要实时调整。发生以下情况，董事会应当及时进行研判，必要时可对有关授权进行变更：

（一）授权事项决策质量较差，经营管理水平降低和经

第2页共3页营状况恶化，风险控制能力显著减弱；

（二）授权制度执行情况较差，发生重大越权行为或造成重大经营风险和损失；

（三）现行授权存在行权障碍，严重影响决策效率；

（四）授权对象发生调整；

（五）董事会认为应当变更的其他情形。

授权对象认为必要时，也可以建议董事会收回有关授权。

八、相关责任

董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任，授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不予免除，不因授权而免除法律、行政法规、国资监管规章和规范性文件规定的应有其承担的责任。授权对象应当本着维护公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。建立健全报告工作机制，定期向董事会报告行权情况，重要情况及时报告。董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，提供专业支持和服务。

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2026年3月