赛微电子:关于召开2025年年度股东会的提示性公告

证券代码：300456证券简称：赛微电子公告编号：2026-032

北京赛微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2026年4月17日（星期五）召开2025年年度股东会，本次股东会的通知详见公司于2026年3月27日、2026年4月7日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月13日

17、出席对象：

（1）2026年4月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》非累积投票提案√《关于<2025年度日常关联交易确认及2026年

5.00非累积投票提案√度日常关联交易预计>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00非累积投票提案√度>的议案》

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

8.00《关于聘任2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于为子公司2026年度申请银行授信提供担

9.00非累积投票提案√保的议案》《关于拟转让参股子公司瑞典Silex部分股权

10.00非累积投票提案√的议案》公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

截至目前，以上议案1-9已经公司第五届董事会第二十五次会议；议案10已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，为持有公司24.46%股份的股东杨云春先生以临时提案方式向公司2025年年度股东会提交审议。具体内容详见公司于2026年3月27日、2026年4月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司章程》等的相关规定，本次股东会审议的议案4、9须由出席本次

2股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。与本次股东会审

议议案相关的关联股东在审议相关议案时需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）参加股东会的人员需仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持代理人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表

人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以到达公司的时间为准，须在2026年4月16日下午17:00之前送达或传真到公司证券事务部。

来信请寄：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室北京赛微电子股份有限公司

联系人：孙玉华，邮编100029（信封请注明“股东会”）。

本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年4月16日上午9:00至下午

17:00。

3、登记地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室，

北京赛微电子股份有限公司，证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东或股东委托人请携带相关证件原件于会

前半小时抵达会场进行登记。

为保证股东会顺利召开，请各位股东于要求的时间内进行登记确认。

5、会议联系方式：

联系人：孙玉华

3联系电话：010-82251527

传真：010-59702066

邮箱：ir@smeiic.com

现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第五届董事会第二十五次会议决议》；

2、《第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026年4月15日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350456”，投票简称为“赛微投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年4月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2北京赛微电子股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京赛微电子股份

有限公司于2026年4月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》√《关于<2025年度日常关联交易确认及2026年度