证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2026-047

深圳市赢合科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会

议于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

4、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日