证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：2026-0420-001

珠海全志科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知情况：公司董事会于2026年3月27日以公告方式向全体股东发

出召开2025年度股东会的通知。

（1）现场会议时间：2026年04月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4.本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。

5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以

及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东共1023人，代表股份

325590880股，占公司有效表决权股份总数的39.4451％。其中：通过现场投票

的股东（股东代表）12人，代表股份222862991股，占公司有效表决权股份总数的26.9997％。通过网络投票的股东1011人，代表股份102727889股，占公司有效表决权股份总数的12.4454％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东1017人，代表股份

73788799股，占公司有效表决权股份总数的8.9395％。其中：通过现场投票的股东（股东代表)7人，代表股份33904041股，占公司有效表决权股份总数的4.1075％。通过网络投票的股东1010人，代表股份39884758股，占公司有效表决权股份总数的4.8320％。

2.出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：1.审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意325334337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9212%；

反对200000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%；弃权56543股（其中，因未投票默认弃权21820股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中，中小股东表决情况：

同意73532256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6523%；反对200000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2710%；弃权56543股（其中，因未投票默认弃权21820股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

2.审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：

同意325395831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9401%；

反对148206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%；弃权46843股（其中，因未投票默认弃权17920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

其中，中小股东表决情况：

同意73593750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7357%；反对148206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2009%；弃权46843股（其中，因未投票默认弃权17920股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0635%。3.审议通过了《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》表决结果：

同意325345537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246%；

反对196100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602%；弃权49243股（其中，因未投票默认弃权22120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

其中，中小股东表决情况：

同意73543456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6675%；反对196100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2658%；弃权49243股（其中，因未投票默认弃权22120股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0667%。

4.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意325393531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9394%；

反对149306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459%；弃权48043股（其中，因未投票默认弃权22220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

其中，中小股东表决情况：

同意73591450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7325%；反对149306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2023%；弃权48043股（其中，因未投票默认弃权22220股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0651%。5.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》表决结果：

同意324749265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7415%；

反对775972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2383%；弃权65643股（其中，因未投票默认弃权33920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。

其中，中小股东表决情况：

同意72947184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8594%；反对775972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0516%；弃权65643股（其中，因未投票默认弃权33920股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0890%。

6.审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

表决结果：

同意325367231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9313%；

反对153806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472%；弃权69843股（其中，因未投票默认弃权38520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。

其中，中小股东表决情况：

同意73565150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6969%；反对153806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2084%；弃权69843股（其中，因未投票默认弃权38520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947%。

7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意325328337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9194%；

反对196800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604%；弃权65743股（其中，因未投票默认弃权36920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。

其中，中小股东表决情况：

同意73526256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6442%；反对196800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2667%；弃权65743股（其中，因未投票默认弃权36920股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0891%。

本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

同意325214641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8844%；

反对294096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%；弃权82143股（其中，因未投票默认弃权36920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小股东表决情况：

同意73412560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4901%；反对294096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3986%；弃权82143股（其中，因未投票默认弃权36920股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1113%。

9.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：

同意188040146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4647%；

反对925762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4897%；弃权86143股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。

其中，中小股东表决情况：

同意72776894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6286%；反对925762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2546%；弃权86143股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1167%。

本议案涉及的关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟已回避表决。

10.审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)的议案》

表决结果：

同意325267551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9007%；

反对271106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833%；弃权52223股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中，中小股东表决情况：同意73465470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5618%；反对271106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3674%；弃权52223股（其中，因未投票默认弃权26100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0708%。

11.审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：

同意295170560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7582%；

反对29990717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2215%；弃权

66123股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0203%。

其中，中小股东表决情况：

同意43731959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2664%；反对29990717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.6440%；弃权66123股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0896%。

本议案涉及的关联股东叶茂、藏伟已回避表决。

本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：同意297065770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3409%；

反对28091307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.6374%；弃权

70323股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0216%。

其中，中小股东表决情况：

同意45627169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.8348%；反对28091307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的38.0699%；弃权70323股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

本议案涉及的关联股东叶茂、藏伟已回避表决。

本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：

同意296700106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2285%；

反对28457971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7502%；弃权

69323股（其中，因未投票默认弃权32400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0213%。

其中，中小股东表决情况：

同意45261505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.3393%；反对28457971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5668%；弃权69323股（其中，因未投票默认弃权32400股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0939%。

本议案涉及的关联股东叶茂、藏伟已回避表决。

本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.审议通过了《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：

同意149058247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.9041%；

反对30664861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.0554%；弃权

72943股（其中，因未投票默认弃权36920股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0406%。。

其中，中小股东表决情况：

同意33794995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.3687%；反对30664861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的47.5183%；弃权72943股（其中，因未投票默认弃权36920股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1130%。。

本议案涉及的关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟、李龙生已回避表决。

15.审议通过了《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：

同意150541019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.7288%；

反对29198909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.2400%；弃权

56123股（其中，因未投票默认弃权23100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

其中，中小股东表决情况：

同意35277767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.6664%；反对29198909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的45.2466%；弃权56123股（其中，因未投票默认弃权23100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0870%。

本议案涉及的关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟、李龙生已回避表决。

16.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》

表决结果：

同意149035967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.8917%；

反对30689261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.0689%；弃权

70823股（其中，因未投默认弃权33900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0394%。

其中，中小股东表决情况：

同意33772715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.3342%；反对30689261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的47.5561%；弃权70823股（其中，因未投票默认弃权33900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1097%。

本议案涉及的关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟、李龙生已回避表决。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所林婕律师、蔡霖律师出席了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和

召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.珠海全志科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年4月20日