证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2026-0914-001

珠海全志科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通

知已于2026年9月11日以电子邮件、传真或电话通知等方式送达，会议于2026年

9月14日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出

席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，陈亚斌先生以通讯形式参加表决。会议由董事长张建辉先生主持。公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》鉴于公司发生资本公积金转增股本、派息等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第

一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的预留授予价格和授予数量进行相应的调整，第二类限制性股票的预留授予价格由 17.06 元/股调整为 10.42 元/股，预留授予数量由 333000 股调整至 519480 股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》

的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期规定的归属

条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个

归属期归属条件成就，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，公司注册资本由人民币99363.7349万元变更为人民币99384.5141万元，总股本由99363.7349万股变更为 99384.5141 万股。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司章程相关内容修订如下：

序号 原条文 修改后

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

玖亿玖仟叁佰陆拾叁万柒仟叁佰肆拾 玖亿玖仟叁佰捌拾肆万伍仟壹佰肆玖元（RMB99363.7349 万元）。 拾壹元（RMB99384.5141 万元）。

2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为

99363.7349 万股，每股面值 1 元。公 99384.5141 万股，每股面值 1 元。

司的股本结构为：普通股 99363.7349 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股万股，无其他种类股份。 99384.5141 万股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定和公司 2025 年度股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 9 月 14 日为预留授予日，向15 名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 11.50 万股，授予价格为

30.47 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年9月14日