证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：2026-0327-005

珠海全志科技股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表

中实现归属母公司股东净利润262132646.57元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积金

31480296.96元。截至2025年12月31日，母公司可供股东分配利润为

1202493519.70元。

3.根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2025年度利润分配预案为：

以公司现有总股本825427382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币165085476.40元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增

165085476股，转增后公司总股本为990512858股。剩余未分配利润结转至以后年度。

若在利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

4.2025年度，公司预计分红金额165085476.40元（含税），占本年度净

利润的62.98%。

5.公司本次利润分配转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

1三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）165085476.40158321270.0094762453.80

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

262132646.57166745799.1122962876.70

净利润（元）

研发投入（元）596936569.72532611925.62487570000.90

营业收入（元）2837953858.572287908816.301672993031.36合并报表本年度末累计

1638102347.01

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

1202493519.70

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

418169200.20

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

150613774.13

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总418169200.20额（元）最近三个会计年度累计

1617118496.24

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营23.79%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年、2024年、2025年累计现金分红总额高于最近三个会计年度年

均净利润的30%；最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例超过

15%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能

被实施其他风险警示情形。

2（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案是结合公司公司所处的发展阶段、财务状况和未来发

展等多方因素制定，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第五届董事会第二十二次会议特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

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