证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：2025-1122-005

珠海全志科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月5日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年12月5日(星期五)15:00收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件三)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

作为投票对象

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案的子议案数

（8）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订<对外担保管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.08《关于修订<对外投资管理办法>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》非累积投票提案√

4.00《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已分别经公司相关董事会、监事会审议通过，具体内容详见同

日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

3、议案1、议案2中的子议案2.01、议案2.02为特别决议事项，须经出席

股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月9日，时间上午9：00-11：00；下午14：00-

17：00。

2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年12月9日17:00前送达公司证券事务部。传真登记的，请在发送传真后电话确认。来信请寄：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，证券事务部（收），邮编：519080（信封请注明“股东大会”字样）。

（4）公司不接受电话登记。

（5）注意事项：*以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出

席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。*出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点及联系方式

地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号

联系人：蔡霄鹏、王艺霖

电话：0756-3818276

传真：0756-3818300

邮 箱：ir@allwinnertech.com

4、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2025年11月22日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350458。

2.投票简称：全志投票。

3.填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见，同

意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月11日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月11日（现场股东大会结束当日）下午15：

00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

珠海全志科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

股东参会登记表

个人股东姓名：身份证号码：

法人股东名称：营业执照号码：

股东证券账号：股权登记日收市持股数量：

出席会议人姓名/名称：是否委托：

代理人姓名：代理人身份证号码：

联系电话：电子邮箱：

股东签字(法人股东盖章)：

年月日

附注：

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载的相同)，如参会股东所填

内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导

致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。

2.已填妥及签署的股东参会登记表，请在指定时间内送达公司进行登记并确认，不接受电话登记。附件三：

授权委托书

兹委托先生/(女士)代表本人/（本单位）出席珠海全志科技股份有限

公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/（本单位）承担。

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数（8）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<对外担保管理办法>的议案》√

2.08《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

3.00《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》√

4.00《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》√委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

1.请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，

多选无效；

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，

法定代表人需签字。