证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号:2025-0418-001

珠海全志科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知情况：公司董事会于2025年3月28日以公告方式向全体股东发

出召开2024年度股东大会的通知。

（1）现场会议召开时间：2025年4月18日(星期五)14：00时；

（2）网络投票时间：2025年4月18日，其中：*通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00

—15:00；*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15：00的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。

5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以

及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（授权代表)和网络投票的股东共995人，代表股份191808111股，占公司有效表决权股份总数的30.2878％。其中：通过现场投票的股东（授权代表)10人，代表股份160873838股，占公司有效表决权股份总数的25.4031％。通过网络投票的股东985人，代表股份30934273股，占公司有效表决权股份总数的4.8847％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（授权代表)和网络投票的股东990人，代表股份

38509373股，占公司有效表决权股份总数的6.0809％。其中：通过现场投票的股东（授权代表)5人，代表股份7575100股，占公司有效表决权股份总数的1.1962％。通过网络投票的股东985人，代表股份30934273股，占公司有效表决权股份总数的4.8847％。

2.出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、会议审议事项

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：

1.审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意191515727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8476％；

反对159084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829％；弃权

133300股（其中，因未投票默认弃权69400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0695％。

其中，中小股东表决情况：

同意38216989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2407％；反对159084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.4131％；弃权133300股（其中，因未投票默认弃权69400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3461％

2.审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意191513927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8466％；

反对161984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0845％；弃权

132200股（其中，因未投票默认弃权69900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689％。

其中，中小股东表决情况：

同意38215189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2361％；反对161984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.4206％；弃权132200股（其中，因未投票默认弃权69900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3433％。

3.审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：

同意191530427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8552％；

反对155084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809％；弃权

122600股（其中，因未投票默认弃权70700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0639％。

其中，中小股东表决情况：

同意38231689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2789％；反对155084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.4027％；弃权122600股（其中，因未投票默认弃权70700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3184％。

4.审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意191510827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8450％；

反对152284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794％；弃权

145000股（其中，因未投票默认弃权83500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0756％。

其中，中小股东表决情况：

同意38212089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2280％；反对152284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.3954％；弃权145000股（其中，因未投票默认弃权83500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3765％。

5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意191625827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9050％；

反对115984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605％；弃权66300股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。

其中，中小股东表决情况：

同意38327089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5267％；反对115984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.3012％；弃权66300股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1722％。

6.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：

同意191553297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8672％；

反对107114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0558％；弃权

147700股（其中，因未投票默认弃权84600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0770％。

其中，中小股东表决情况：

同意38254559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3383％；反对107114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.2782％；弃权147700股（其中，因未投票默认弃权84600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3835％。

7.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意191536327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8583％；

反对118284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％；弃权

153500股（其中，因未投票默认弃权84700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0800％。

其中，中小股东表决情况：

同意38237589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2942％；反对118284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.3072％；弃权153500股（其中，因未投票默认弃权84700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3986％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

表决结果：

同意191483527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8308％；

反对164884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0860％；弃权

159700股（其中，因未投票默认弃权84700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0833％。

其中，中小股东表决情况：

同意38184789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1571％；反对164884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.4282％；弃权159700股（其中，因未投票默认弃权84700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4147％。

三、律师见证情况公司聘请的广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议

人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.珠海全志科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2025年4月18日