证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2026-1102-001

珠海全志科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票

预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次归属日：2026 年 11 月 04 日

2.本次归属股票数量：207792 股

3.本次归属股票人数：7 人

4.本次归属股票的来源：向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票或公司从二级市场回

购的本公司 A 股普通股股票。

一、股权激励计划实施情况概要

（一）本次股权激励计划简述2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：

1．本次激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股或公司从二级市场回购的

本公司 A 股普通股股票；

2．本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）；

3．本激励计划首次授予激励对象不超过 278 人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的技

术骨干或业务骨干（不包括独立董事、监事）。

4．本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况

本激励计划拟向激励对象授予权益总计 700 万股（含第一类限制性股票和第二类限制性股票），约占本激励计划草案公告时公司股本总额 63001.67 万股的 1.11%。

（1）第一类限制性股票公司拟向 14 位激励对象授予第一类限制性股 71.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总

额 63001.67 万股的 0.11%，占本计划拟授出权益总数的 10.14%。

拟授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

获授限制性股票数量 占目前总股本

职务 占授予总量的比例（万股） 的比例技术骨干或业务骨干

71.00 10.14% 0.11%（共 14 人）

合计（14 人） 71.00 10.14% 0.11%

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

（2）第二类限制性股票

公司拟向不超过 264 位激励对象授予第二类限制性股票 629.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 63001.67 万股的 1.00%，其中首次授予 595.70 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 63001.67 万股的 0.95%，占本计划拟授出权益总数的 85.10%；预留 33.30 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 63001.67 万股的 0.05%，占本计划拟授出权益总数的 4.76%。

拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

获授限制性股票数量 占目前总股本

职务 占授予总量的比例（万股） 的比例技术骨干或业务骨干

595.70 85.10% 0.95%（共 264 人）

预留 33.30 4.76% 0.05%

合计 629.00 89.86% 1.00%

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成5.本计划第一类限制性股票的授予价格为 10.66 元/股，第二类限制性股票的授予价格（首次/预留）为 17.06 元/股。

6.时间安排

（1）解除限售安排

本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售数量占第一类

解除限售安排 解除限售时间限制性股票总量的比例

第一个 自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日至授予

30%

解除限售期 登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止

第二个 自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至授予 30%解除限售期 登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止

第三个 自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日至授予

40%

解除限售期 登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日止

（2）归属安排

本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示（包括预留）：

归属权益数量占第二类限制

归属安排 归属时间性股票总量的比例

自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日

第一个归属期 30%

起 24 个月内的最后一个交易日止

自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日

第二个归属期 30%

起 36 个月内的最后一个交易日止

自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予之日

第三个归属期 40%

起 48 个月内的最后一个交易日止

7.公司层面业绩考核要求

（1）公司业绩考核要求

授予限制性股票的业绩考核目标如下：

解除限售/归属期 业绩考核目标

第一个

以 2022 年度营业收入为基数，2023 年度营业收入增长率不低于 10%；

解除限售/归属期

第二个

以 2022 年度营业收入为基数，2024 年度营业收入增长率不低于 20%；

解除限售/归属期

第三个

以 2022 年度营业收入为基数，2025 年度营业收入增长率不低于 50%。

解除限售/归属期

注：* 上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表所载的营业收入。

* 上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

（2）个人层面绩效考核要求

根据个人的绩效考评评价指标确定考核评级，原则上绩效考核评级划分为 S、A、B、C、D 五个档次，考核评级表适用于考核对象：

考核结果 卓越 优秀 良好 合格 不合格

考核评级 S A B C D

归属比例 100% 100% 80% 0% 0%

激励对象当年实际解除限售/归属的限制性股票数量=个人当年计划解除限售/归属的数量×个人

层面解除限售/归属比例。

激励对象当期计划解除限售/归属的限制性股票因考核原因不能解除限售/归属或不能完全解除

限售/归属的，由公司回购/作废失效，不可递延至以后年度。（二）履行的相关程序

1.2023 年 1 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理

2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。

2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2023 年 1 月

13 日起至 2023 年 1 月 23 日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2023 年 1 月 31 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.经公司股东大会授权，2023 年 2 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第

四届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

5.经公司股东大会授权，2023 年 9 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届

监事会第三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.经公司股东大会授权，2024 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.经公司股东大会授权，2024 年 6 月 3 日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。8.经公司股东大会授权，2024 年 9 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9.2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。

10.2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。

11.经公司股东大会授权，2025 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

12.经公司股东大会授权，2025 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

13.经公司股东大会授权，2025 年 9 月 15 日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部

分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

14.经公司股东大会授权，2026 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并

通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、

《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

15.经公司股东大会授权，2026 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议并

通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

16.经公司股东大会授权，2026 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、激励对象符合归属条件的说明2026 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。根据公司

2023 年第一次临时股东大会的授权，按照公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董

事会认为 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属等相关事宜。

序号 公司限制性股票激励计划规定的归属条件 激励对象符合归属条件的情况说明

公司未发生以下任一情形：

* 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

* 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计

公司未发生前述情形，符合归属条

1 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

件。

* 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司

章程、公开承诺进行利润分配的情形；

* 法律法规规定不得实行股权激励的；

* 中国证监会认定的其他情形。

激励对象未发生以下任一情形：

激励对象未发生前述情形，符合归

2 * 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

属条件。

* 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

* 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

* 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

* 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

* 中国证监会认定的其他情形。

公司层面业绩考核要求 根据天健会计师事务所（特殊普通归属期 业绩考核目标 合伙）对公司 2025 年度报告出具第三个归属 以 2022 年度营业收入为基数， 的审计报告（天健审〔2026〕3-51

3 期 2025 年度营业收入增长率不低于 号）：2025 年度营业收入

50% 283795.39 万元，与 2022 年相比

上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表所 增长率为 87.43%，符合归属条载的营业收入。 件。公司层面业绩考核达标。

个人层面绩效考核要求考核

卓越 优秀 良好 合格 不合格结果

授予第二类限制性股票的激励对象考核

S A B C D 7 人。

评级

4 其中 7 名激励对象在个人层面绩效

归属

100% 100% 80% 0% 0% 考核评级 S 及 A，归属比例为

比例

100%。

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归

属的数量×个人层面归属比例

未达到归属条件的限制性股票的处理方法：

本次归属涉及的限制性股票不存在未达到归属条件的情形。

三、本次限制性股票归属的具体情况

1.归属日：2026 年 11 月 04 日

2.归属数量：207792 股

3.归属人数：7 人

4.股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司

A 股普通股股票5.激励对象名单及归属情况：

单位：股

已获授予的限制 归属数量占已获授予的限制

激励对象姓名 职务 本次归属数量

性股票数量 性股票数量的百分比（%）

叶茂 董事、总经理 234000 93600 40.00%技术骨干或业务骨干

285480 114192 40.00%（共 6人）

合计 519480 207792 40.00%

6.在资金缴纳、股份登记过程中，不存在激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益的情形。

四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排

1.本次归属股票的上市流通日：2026 年 11 月 04 日。

2.本次归属股票的上市流通数量：207792 股。

3.本计划授予的限制性股票归属后，不另外设置禁售期。

4.董事和高级管理人员本次归属股票后的限售和转让限制，将按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关的规定进行管理。

五、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 23 日出具了天健验[2026]3-51 号验资报告，审验了公司截至 2026 年 9 月 15 日止，本次增资完成后，公司总股本将由 993637349 股增加至

993845141 股，注册资本由人民币 993637349 元增加至人民币 993845141 元。

本次归属股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。

六、本次行权募集资金的使用计划本次限制性股票归属所筹集的资金全部用于补充公司流动资金。

七、本次归属后新增股份对上市公司的影响

1.本次归属对上市公司股权结构的影响

单位：股变动前 本次变动 变动后

股份数量 993637349 207792 993845141

注：以上股本结构的变动情况以归属完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次归属完成后，公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变化。

2.本次归属登记完成后，公司总股本由 993637349 股增加至 993845141 股，在归属于上市公

司股东的净利润不变的情况下，将影响和摊薄公司基本每股收益等相关财务指标，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

八、律师关于本次归属的法律意见经核实，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划第二类限制性股票预留授予部分授予价格及授予数量的调整、第三个归属期归属条件成就的相关事项履行了现阶段必要的

批准与授权；公司对本次激励计划第二类限制性股票预留授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》

《激励计划》以及《公司章程》的相关规定。本次激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，公司实施本次激励计划预留授予的第二类限制性股票归属安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司尚需依法履行相关信息披露义务。

九、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议；

2.薪酬与考核委员会的意见；

3.广东信达律师事务所的法律意见书；

4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日