全志科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号:2026-0616-002

珠海全志科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议召开时间：2026年07月03日14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年07月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年07月03日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年06月29日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日2026年06月29日(星期一)15:00收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书式样见附件二)；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于公司董事会换届选举暨提名第

1.00六届董事会非独立董事候选人的议累积投票提案应选人数（3）人案》选举张建辉先生为公司第六届董事会

1.01累积投票提案√

非独立董事选举丁然先生为公司第六届董事会非

1.02累积投票提案√

独立董事选举叶茂先生为公司第六届董事会非

1.03累积投票提案√

独立董事《关于公司董事会换届选举暨提名第

2.00累积投票提案应选人数（3）人六届董事会独立董事候选人的议案》选举陈亚斌先生为公司第六届董事会

2.01累积投票提案√

独立董事选举冉茂良先生为公司第六届董事会

2.02累积投票提案√

独立董事选举陈洪川先生为公司第六届董事会

2.03累积投票提案√

独立董事

以上议案需以累积投票制逐项表决，应选非独立董事3人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述议案已经公司相关董事会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记时间：2026年07月01日工作日时间上午9：00-11：00；下午14：

00-17：00。

2.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或者证

明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、股东签署的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，需提供有关证件复印件，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真登记的，请在发送传真后电话确认。来信请寄：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，证券事务部（收），邮编：519080（信封请注明“股东会”字样）。

（4）公司不接受电话登记。（5）注意事项：*以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出

席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。*出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3.登记地点及联系方式

地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号

联系人：蔡霄鹏、王艺霖

电话：0756-3818276

传真：0756-3818300

邮箱：ir@allwinnertech.com

4.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年6月16日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350458”，投票简称为“全志投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月03日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月03日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二珠海全志科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海全志科技

股份有限公司于2026年07月03日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注该列打勾的

序号议案表决票数/表决意见栏目可以投票

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会

1.00应选人数（3）人非独立董事候选人的议案》

1.01选举张建辉先生为公司第六届董事会非独立董事√票

1.02选举丁然先生为公司第六届董事会非独立董事√票

1.03选举叶茂先生为公司第六届董事会非独立董事√票《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会